В Ізраїлі затримали п’ятьох підозрюваних у відмиванні $5 млн у криптовалюті

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
В Ізраїлі затримали підозрюваних

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

Бізнес та добробут

«Голоси» ринку

Павло Кот

20 годин тому

В Ізраїлі затримали п’ятьох підозрюваних у відмиванні $5 млн у криптовалюті — Ізраїль затримав п’ятьох у справі про відмивання $5 млн у криптовалюті

Ізраїльська поліція затримала п’ятьох людей, підозрюваних у відмиванні близько $5 млн через криптовалютні операції, організовані в групі WhatsApp. За даними слідства, підозрювані використовували фіктивні договори позики, щоб приховати походження коштів, внесених на банківські рахунки.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Як повідомляє The Jerusalem Post, розслідування проводить Національний підрозділ з боротьби з економічною злочинністю, який входить до поліцейського підрозділу «Лахав 433». Загальна сума підозрілих операцій оцінюється в 16 млн шекелів.

Слідчі вважають, що підозрювані надавали послуги з торгівлі криптовалютою без необхідної ліцензії та не повідомляли про свої операції ізраїльським податковим органам.

Як діяла схема відмивання коштів через криптовалюту

За даними поліції, підозрювані організовували операції з цифровими активами через групу в WhatsApp. Отримані кошти переказували безпосередньо на банківські рахунки, а їхнє походження приховували за допомогою підроблених договорів позики.

Ці документи давали змогу підозрюваним видавати доходи від операцій із криптовалютою за повернення позик, а не за доходи від фінансової діяльності.

Під час обшуків у помешканнях підозрюваних правоохоронці вилучили криптовалютні гаманці, комп’ютери та десятки тисяч шекелів готівкою.

Усіх п’ятьох підозрюваних допитали за підозрою у відмиванні коштів, шахрайстві та наданні фінансових послуг без ліцензії.

Ізраїль активізував розслідування незаконних операцій із криптовалютою

Остання справа стала продовженням низки розслідувань щодо незадекларованих доходів від криптовалюти.

6 жовтня Податкове управління Ізраїлю повідомило про затримання ще двох осіб. Одне з розслідувань стосувалося операцій із цифровими активами на десятки мільйонів доларів.

В іншій справі жителя Ашдода підозрюють у приховуванні близько $13 млн доходів від операцій із криптовалютою, здійснених у період із 2019 до 2021 року.

Раніше державний контролер Ізраїлю виявив проблеми зі звітністю щодо таких операцій. Згідно з аудитом за листопад 2024 року, у середньому близько 500 осіб щороку декларували операції з криптовалютою в період із 2018 до 2022 року, хоча потенційно таких платників податків було щонайменше 200 000.

Правоохоронні органи інших європейських країн також розслідують масштабні злочини, пов’язані з криптовалютою. У жовтні поліція Греції викрила ймовірну фінансову піраміду, організатори якої зібрали близько $8 млн із приблизно 10 000 інвесторів.

У справі фігурують дев’ять підозрюваних, зокрема двоє військовослужбовців. У ході розслідування грецькі правоохоронці затримали загалом 17 осіб.

Раніше ми повідомляли, що в Польщі затримали вісьмох громадян України за підозрою в причетності до схеми відмивання $90 млн у криптовалюті.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.