Мін'юст США вимагає конфіскації $15 млрд у біткоїнах у засновника Prince Group

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

Бізнес та добробут

«Голоси» ринку

Ярослав Дмитренко

14.10.2025

Мін'юст США вимагає конфіскації $15 млрд у біткоїнах у засновника Prince Group — Камбоджійському магнату Чен Чжи загрожує рекордний судовий позов проти біткоїна на $15 млрд

Міністерство юстиції США подало найбільший в історії позов про конфіскацію криптовалюти, прагнучи вилучити біткоїнів на суму близько 15 мільярдів доларів, які наразі перебувають під вартою в США.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Конфіскація є частиною кримінальної справи проти Чен Чжі (також відомого як Вінсент), 37-річного громадянина Великобританії та Камбоджі з подвійним громадянством, засновника і голови Prince Holding Group, одного з найбільших фінансово-промислових конгломератів Камбоджі.

Згідно з обвинувальним актом, Чен перетворив групу, яка спочатку займалася нерухомістю та фінансовими послугами, на злочинний синдикат, що керував шахрайськими комплексами з примусової праці по всій Камбоджі.

"Особи, яких проти їхньої волі утримували в цих комплексах, брали участь у шахрайських схемах інвестування в криптовалюту, відомих під назвою "свинобійня", в результаті чого жертви в США і в усьому світі були ошукані на мільярди доларів", - заявили в Мін'юсті.

Хоча Чен залишається на волі, влада США стверджує, що контролює 127 271 BTC (близько 15 мільярдів доларів), пов'язаних з ним, і подала позов про цивільну конфіскацію, щоб вилучити ці активи.

Темна сторона імперії розвитку

Згідно з обвинувальним актом, Чень Чжи очолював Prince Group з 2015 року, розширивши її до десятків підприємств - за повідомленнями на сайті групи, їх понад 80, - які працюють на кількох континентах.

"Шахрайство Prince Group було спрямоване на жертв по всьому світу, в тому числі в США, через місцеві мережі, що діяли від її імені. Одна з таких мереж діяла в Брукліні, штат Нью-Йорк, сприяючи шахрайським переказам і відмиванню мільйонів доларів для групи від імені понад 250 жертв", - йдеться в повідомленні Мін'юсту.

Колл-центри Prince Group заманювали інвесторів переказувати криптовалюту для "будівельних проектів" у дельті Меконгу, обіцяючи високі прибутки. Компанія також нібито переправила сотні робітників до Камбоджі, змушуючи їх працювати в шахрайських комплексах під загрозою насильства та ув'язнення.

"Сьогоднішня акція є одним з найбільш значущих ударів по глобальній торгівлі людьми та фінансовому шахрайству з використанням кібер-технологій", - заявили прокурор США Памела Бонді та заступник генерального прокурора Тодд Бланш.

Мін'юст повідомляє, що Prince Group використовувала складні методи крипто-відмивання, включаючи "розшарування" і "структурування", щоб приховати походження коштів. Великі обсяги криптовалюти неодноразово розподілялися між десятками гаманців, а потім консолідувалися, щоб приховати їхнє джерело.

Частина незаконних прибутків зрештою була розміщена на біржах або конвертована у фіатну валюту, що дозволило фінансувати розкішні подорожі, яхти, приватні літаки, будинки для відпочинку, рідкісні предмети колекціонування та образотворчого мистецтва, включаючи картину Пікассо, придбану на нью-йоркському аукціоні.

Як ми писали, засновника Evita Pay звинуватили у схемі відмивання криптовалют на суму понад 530 мільйонів доларів

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.