Канадський регулятор наклав рекордний штраф на криптоплатформу Xeltox за порушення у сфері протидії відмиванню коштів

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
Питання канадського регулятора

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

Бізнес та добробут

«Голоси» ринку

Еміліо Ґіґіні

23.10.2025

Канадський регулятор наклав рекордний штраф на криптоплатформу Xeltox за порушення у сфері протидії відмиванню коштів — Xeltox проігнорував 2500 підозрілих транзакцій, повідомляє Fintrac

Центр аналізу фінансових операцій і звітів Канади (Fintrac) наклав рекордний штраф у розмірі 176,9 млн канадських доларів (126 млн доларів США) на компанію Xeltox, також відому як Cryptomus, назвавши це "безпрецедентним провалом у дотриманні вимог щодо боротьби з відмиванням грошей".

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Комісія з цінних паперів Британської Колумбії (BCSC) вже призупиняла діяльність компанії в травні через те, що вона працювала як незареєстрована біржа, проігнорувавши понад 2 500 підозрілих транзакцій, пов'язаних зі злочинами, такими як шахрайство і схеми вимагання викупу.

Регулятори також виявили, що Xeltox не подала обов'язкових звітів про понад 1 500 вхідних криптовалютних транзакцій вартістю 10 000 канадських доларів або більше кожна від окремих клієнтів.

Згідно з повідомленням Fintrac, це свідчить про "повний зрив контролю за дотриманням законодавства" на одній з найактивніших криптовалютних платформ Канади.

Порушення не залишили регуляторам вибору

Директор Fintrac Сара Паке заявила, що агентство було "змушене вжити цих безпрецедентних заходів" через серйозність злочинів, пов'язаних з незареєстрованими транзакціями. Вона додала, що Xeltox "не виконала свої юридичні зобов'язання відповідно до Закону про боротьбу з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму".

Закон вимагає від усіх зареєстрованих криптовалютних компаній в Канаді оперативно виявляти і повідомляти про підозрілу діяльність, але, за словами Паке, Xeltox неодноразово ігнорувала це правило.

У травні 2024 року BCSC звинуватила Cryptomus (колишня Certa Payments Ltd.) в тому, що вона працювала як незареєстрована біржа, що призвело до тимчасової заборони на торгівлю цінними паперами та деривативами до червня.

Це рішення фактично заморозило діяльність Xeltox у Британській Колумбії, а регулятор попередив, що подальші порушення можуть призвести до додаткових штрафів, якщо торгівля відновиться без дозволу.

Як ми писали, Канада першою схвалила спотові ETF на Солану зі стейкінгом

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.