美国银行业巨头摩根大通已成为投资者集体诉讼的目标。他们声称该金融机构在价值 3.28 亿美元的加密货币投资计划中扮演了角色。调查人员称，该公司打着数字资产私人投资的幌子向投资者募集资金。
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据Cointelegraph报道，该诉讼是在美国加利福尼亚州北区地方法院提起的。原告声称，银行忽视了可疑交易，并允许其银行基础设施被用来收取投资者的资金。
骗局的运作方式和资金去向
投资者在诉状中称，摩根大通本可以通过标准的客户尽职调查程序了解 Goliath Ventures 的活动。
"诉状称："大通凭借其'了解你的客户'（Know Your Customer）实际上知道 Goliath 是作为'私募股权'加密货币池运营商在为投资者投资，而根本没有获得销售这些投资的许可。
根据法庭文件，Goliath Ventures（之前名为 Gen-Z Venture Firm）从 2023 年 1 月到 2026 年 1 月为投资者募集资金。在此期间，据称有 2000 多名投资者向该项目投资了至少 3.28 亿美元。
其中很大一部分资金是通过银行账户转移的。诉讼称，在 2023 年 1 月至 2025 年 6 月期间，约有 2.53 亿美元存入摩根大通 0305 号账户，几乎占所有投资者资金的三分之二。其中大约 1.23 亿美元后来被转入 Coinbase 上的 Goliath 加密货币钱包。
案件材料还提到了美国银行的账户。"起诉书称："德尔加多是以 Goliath 名义开设的 BOA 9136 账户的共同签署人。检察官称，该公司首席执行官克里斯托弗-德尔加多（Christopher Delgado）是唯一有权签署 Goliath Coinbase 钱包的人。
2 月 24 日，佛罗里达州中区检察官宣布逮捕德尔加多。如果所有罪名成立，他可能面临长达 30 年的联邦监禁。
此案对银行和加密货币市场的意义
对于与加密货币行业相关公司合作的银行来说，这起诉讼可能成为一个重要的测试案例。原告认为，金融机构有责任对可疑活动做出反应，并防止其系统被用于投资计划。
近年来，美国监管机构加大了对此类交易的审查力度。根据区块链分析公司 Chainalysis 的数据，仅在 2024 年，加密货币欺诈造成的损失就超过了 50 亿美元。其中许多骗局依靠传统银行渠道接收投资者资金。
代表投资者的律师表示，调查仍在进行中。"Shaw Lewenz 的乔丹-肖（Jordan Shaw）说："我们正在有目的、有针对性地对谁提起诉讼，以配合接管人及其工作。他补充说："我们的目标不是重复工作，而是最大限度地收回资金。
此前，摩根大通还就加密货币监管的未来发表了评论。该行认为，拟议中的《透明度法案》（CLARITY Act）可能会在塑造数字资产市场结构和吸引机构投资方面发挥关键作用。摩根大通的分析师指出，加密货币未来的发展轨迹可能较少取决于技术图表，而更多取决于华盛顿的政策决定。
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