印度揭露与虚假 Coinbase 网站相关的 2000 万美元加密货币骗局
印度执法局 (ED) 已对 Chirag Tomar 及其指控的同伙和相关实体提起诉讼，指控其涉嫌参与一项加密货币诈骗计划。据调查人员称，该团伙利用模仿 Coinbase 平台的虚假网站窃取了超过 2000 万美元。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
该机构于 2026 年 6 月 16 日宣布提交起诉状。除 Tomar 外，此案还涉及其他七名个人和实体。
虚假 Coinbase 网站
调查始于 Tomar 在美国被捕之后。印度当局随后通过国际法律合作机制获取了证据和案件材料。据调查人员称，被告创建了与 Coinbase 极其相似的网站，以窃取用户凭据、密码和双重身份验证码。
在获得受害者账户的访问权限后，犯罪分子据称将加密资产转移到其控制的钱包中。随后，他们进行了一系列交易以隐匿资金来源。
价值数百万美元的资产
执法局表示，被盗资金流经了与 Tomar、其亲属、商业伙伴及关联实体相关的账户。据该机构称，非法所得被分散到多个银行账户中，随后用于购买奢侈品、动产和房地产。
作为调查的一部分，印度当局已经扣押了价值约 6.46 亿卢比的资产，约合 680 万美元。
此前，美国法院已判处 Tomar 五年监禁。服刑期满后，他还将接受为期两年的监督释放。
印度加强对加密行业的监管
此案发生之际，印度正加强对数字资产的监管。2022 年，政府对加密货币收益征收 30% 的税，并对每笔加密交易强制征收 1% 的源头扣缴税 (TDS)。2023 年引入了额外要求，数字资产交易开始受反洗钱法规约束。
自那时起，加密公司被要求遵守 KYC 和 AML 程序，监控可疑交易，并向金融情报机构报告相关信息。违规行为可能导致巨额罚款，在某些情况下还需承担刑事责任。
此前，美国当局指控了两名涉嫌经营 AudiA6 加密洗钱服务的人员，该服务自 2021 年以来处理了超过 3.89 亿美元。
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