国际刑警组织揭露了一个与所谓浪漫骗局相关的国际洗钱行动。据该组织称，一个与嫌疑人关联的加密货币钱包在十个月内处理了超过 1,225 亿美元。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
根据国际刑警组织的新闻稿 ，泰国当局逮捕了两名涉嫌参与洗白浪漫诈骗所得资金的嫌疑人。
国际行动
据称，嫌疑人将窃取的资金转换为加密货币，并利用跨链代币兑换来隐匿资产来源。此次调查是“曙光行动 2026”（Operation First Light 2026）的一部分，这是一项由 Interpol 协调、涉及 97 个国家和地区执法机构的国际倡议。
该行动共逮捕了 5,811 名嫌疑人，扣押了约 2.93 亿美元的非法资产，并冻结了 31,014 个银行账户。当局还侦破了 23,715 起刑事案件，并确认了 15,606 名嫌疑人。
诈骗者日益依赖加密货币
国际刑警组织表示，调查人员重点关注了用于转移犯罪所得的银行账户和 cryptocurrency 钱包。帕劳当局还驱逐了 22 名涉嫌在两处以酒店为掩护的诈骗窝点工作的人员。据调查人员称，这些团伙利用加密货币和非法赌博网站诈骗外国受害者。
国际刑警组织表示，社会工程学计划仍是全球最严重的威胁之一，并强调打击此类犯罪需要紧密的国际合作。
今年 6 月，美国司法部宣布在一次国际反诈骗行动中冻结了 380 万美元的加密资产。通过与加密货币公司合作，当局捣毁了超过 140 万个诈骗相关账户 以及用于投资和浪漫骗局的基础设施，同时在泰国逮捕了七名嫌疑人。
此前，美国当局在一名据称是 Scattered Spider 黑客组织成员从芬兰被引渡 后对其提起指控。检察官表示，该组织针对美国公司实施了网络攻击、勒索软件行动以及涉及加密货币的勒索。
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