Polen nimmt acht Ukrainer wegen mutmaßlicher 90-Mio.-$-Kryptogeldwäsche fest

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Melissa Bac

20.10.2026

Polen nimmt acht Ukrainer wegen mutmaßlicher 90-Mio.-$-Kryptogeldwäsche fest — Acht Ukrainer in Polen wegen 90-Mio.-$-Kryptofall festgenommen

Polnische Strafverfolgungsbehörden haben neun Mitglieder einer internationalen kriminellen Gruppe festgenommen, die verdächtigt werden, mehr als 337 Mio. Złoty (rund 90 Mio. $) gewaschen zu haben. Nach Angaben der Ermittler stammen die Gelder aus Anlagebetrug mit Kryptowährungen und Handelsplattformen.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Das Zentrale Büro zur Bekämpfung der Cyberkriminalität (CBZC) in Polen gab die Ergebnisse der Operation am 19. Oktober 2026 in einer Pressemitteilung bekannt. Auch der Grenzschutz und die Agentur für Innere Sicherheit (ABW) beteiligten sich an den Ermittlungen.

Unter den Festgenommenen waren acht ukrainische Staatsangehörige – fünf Männer und drei Frauen – sowie eine belarussische Frau. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein 34-jähriger Ukrainer der Anführer der Gruppe war.

Verdächtige nutzten Wechselstuben und fingierte Goldkäufe

Nach Angaben der Ermittler sollen die Verdächtigen Erlöse aus Betrug über Anlageplattformen und Transaktionen mit Kryptowährungen gewaschen haben.

Der mutmaßliche Organisator koordinierte die Einsammlung von Bargeld und dessen anschließenden Transfer innerhalb Polens und ins Ausland. Um die Herkunft der Gelder zu verschleiern, nutzten Gruppenmitglieder Wechselstuben und fingierte Goldkauftransaktionen.

Der Gesamtwert der Transaktionen im Zusammenhang mit der mutmaßlichen kriminellen Tätigkeit überstieg 337 Mio. Złoty. Die Behörden machten jedoch keine Angaben dazu, welcher Anteil direkt auf Kryptowährungstransaktionen entfiel.

Die Festnahmen erfolgten in Łódź, Warschau und der Woiwodschaft Kleinpolen. Einsatzkräfte durchsuchten Wohnobjekte, Büros und Wechselstuben.

Während der Operation beschlagnahmten die Behörden Bargeld und Gold im Wert von mehr als 1 Mio. Złoty. Die Ermittler stellten zudem Mobiltelefone, Computer und elektronische Speichermedien zur forensischen Untersuchung sicher.

Ein Gericht ordnete für sechs Verdächtige drei Monate Untersuchungshaft und für einen weiteren zwei Monate an. Die übrigen zwei wurden gegen Kaution, unter polizeilicher Aufsicht und mit Reisebeschränkungen freigelassen. Den Verdächtigen drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Polen setzt Ermittlungen zu Kryptowährungskriminalität fort

Die Ermittlungen werden unter Aufsicht der Regionalstaatsanwaltschaft Łódź geführt und von der für Cyberkriminalität zuständigen Einheit der Polnischen Nationalstaatsanwaltschaft koordiniert.

Die Strafverfolgungsbehörden prüfen weiterhin die Finanztransaktionen der Gruppe und die beschlagnahmten elektronischen Geräte. Das volle Ausmaß des mutmaßlichen Systems und die Rollen der einzelnen Beteiligten wurden bislang nicht offengelegt.

Zuvor erhob die polnische Staatsanwaltschaft im Rahmen von Ermittlungen zur Kryptobörse Zondacrypto Anklage gegen den ehemaligen Polizeibeamten Artur K.. Gleichzeitig durchsuchten Einsatzkräfte ein Öldepot, in dem der Gründer der Plattform, Sylwester Suszek, zuletzt im März 2022 gesehen worden war.

Die Umstände des Verschwindens des Unternehmers werden weiterhin untersucht. Ein bestätigter Zusammenhang zwischen dem Fall Zondacrypto und der Gruppe, die verdächtigt wird, 337 Mio. Złoty gewaschen zu haben, wurde jedoch nicht festgestellt.

Wie wir zuvor berichteten, nahmen polnische Behörden den Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees wegen des Verdachts auf Annahme von Bestechungsgeldern im Zusammenhang mit Zondacrypto fest. Die Ermittlungen betreffen mutmaßliche Korruption bei Geschäften mit der Kryptowährungsplattform.

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