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Artem Shendetskii

13.01.2026

Tailandia unifica la supervisión del oro y las criptomonedas en una nueva campaña contra el blanqueo de capitales — El Gobierno tailandés refuerza los controles sobre el oro y los activos digitales para frenar las finanzas ilícitas

Tailandia ha puesto en marcha una campaña coordinada contra el llamado "dinero gris", reforzando la supervisión tanto de los mercados de oro físico como de los activos digitales para colmar las lagunas existentes en el blanqueo de capitales.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

La iniciativa, ordenada por el primer ministro Anutin Charnvirakul, reúne clases de activos tradicionalmente separadas en un marco de aplicación unificado, informa Cointelegraph.

Los medios de comunicación locales informaron de que las redes delictivas han explotado cada vez más los lingotes de oro, las plataformas de oro en línea y las criptomonedas para mover y almacenar valor al margen del sistema bancario. En su intervención en el Ministerio de Finanzas, Charnvirakul afirmó que la iniciativa aborda tanto los riesgos digitales modernos como los delitos financieros "analógicos" de larga data. El objetivo del Gobierno es proteger la integridad financiera tratando de forma coherente todos los canales de valor de alto riesgo. Con ello se abandona la regulación aislada y se adopta una visión holística de la financiación ilícita. Las autoridades afirman que la campaña refleja la evolución de la sofisticación de la actividad delictiva.

Control en tiempo real y normas de información más estrictas

Uno de los pilares fundamentales del plan es la creación de un centro nacional de datos diseñado para vigilar las actividades sospechosas en tiempo real y generar perfiles de riesgo entre las distintas clases de activos. En cuanto al oro, la Oficina tailandesa de Lucha contra el Blanqueo de Capitales ha recibido instrucciones para reducir el umbral de notificación de las compras de oro físico, fijado actualmente en 2 millones de baht tailandeses. Según los funcionarios, los delincuentes suelen dividir las transacciones en cantidades más pequeñas para evitar ser detectados con las normas vigentes. Los reguladores también están sopesando nuevos impuestos y requisitos de auditoría más estrictos para las plataformas de compraventa de oro en línea.

En cuanto a los activos digitales, se ha pedido a la Comisión del Mercado de Valores que aplique estrictamente la norma global sobre viajes. Esta norma exige a los proveedores de servicios criptográficos autorizados que recopilen y compartan información sobre el remitente y el destinatario de determinadas transacciones. Aunque los monederos de autocustodia no están prohibidos, una aplicación más estricta podría aumentar indirectamente la fricción para las retiradas.

Las criptomonedas se integran en el modelo de aplicación más amplio de Tailandia

Tailandia ha favorecido durante mucho tiempo un enfoque de las criptomonedas dirigido por el regulador, haciendo hincapié en la concesión de licencias, la supervisión y unas normas de cumplimiento claras. El país fue uno de los primeros del sudeste asiático en poner las bolsas, los corredores y los agentes directamente bajo la supervisión de la SEC. En los últimos años, las autoridades han tomado medidas enérgicas contra la publicidad engañosa de criptomonedas y se han centrado en plataformas peer-to-peer extranjeras vinculadas a la delincuencia financiera. La nueva campaña contra el "dinero gris" va más allá al tratar explícitamente las criptomonedas y el oro como canales paralelos de financiación ilícita.

Esto indica que los activos digitales ya no se consideran una excepción regulatoria. Por el contrario, se están integrando en una arquitectura de aplicación de la ley más amplia y basada en datos. La medida sugiere que Tailandia pretende normalizar la regulación de las criptomonedas sometiéndolas al mismo escrutinio que los depósitos de valor tradicionales.

Recientemente escribimos que la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur está dispuesta a permitir que las empresas que cotizan en bolsa y los inversores profesionales inviertan directamente en criptomonedas, lo que supone un importante cambio de política tras casi una década de restricciones.

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