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Mijaíl Vnuchkov
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Un tribunal estadounidense condena a un hombre a 20 años de prisión por un fraude con criptomonedas por valor de 74 millones de dólares.

Un tribunal estadounidense condena a un hombre a 20 años de prisión por un fraude con criptomonedas por valor de 74 millones de dólares.
Un tribunal de EE.UU. dicta 20 años de cárcel en un caso de fraude multimillonario con criptomonedas

Un tribunal federal de California ha condenado a Daren Li a 20 años de prisión en rebeldía por su participación en un fraude a gran escala con criptomonedas que hizo perder a los inversores casi 74 millones de dólares. Según la fiscalía, Li, de 42 años y con doble nacionalidad china y de San Cristóbal y Nieves, sigue prófugo.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Según consta en el sitio web del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Li admitió en noviembre de 2024 que gestionaba el flujo de fondos de las víctimas a través de una compleja red de cuentas financieras nacionales e internacionales.

Los investigadores descubrieron que los estafadores contactaban con las víctimas en Estados Unidos a través de redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y plataformas de citas, estableciendo relaciones comerciales o románticas. Para coordinar el plan se utilizaban aplicaciones de mensajería cifrada.

A continuación, convencían a las víctimas para que transfirieran fondos a plataformas de negociación falsas o pagaran las denominadas "tarifas de asistencia técnica". Como resultado, al menos 73,6 millones de dólares fueron a parar a cuentas controladas por el grupo delictivo.

Cargos contra Daren Li

Li admitió que unos 59,8 millones de dólares -aproximadamente el 81% del total- se canalizaron a través de empresas ficticias registradas en Estados Unidos. Los fiscales afirman que supervisó personalmente la apertura de cuentas bancarias y la conversión de moneda fiduciaria en activos digitales para ocultar el rastro de las transacciones.

En total, otros ocho acusados en el caso ya se han declarado culpables, pero Li es el primero de los responsables de la recepción final de fondos en ser condenado. En diciembre de 2025, cortó su monitor electrónico de tobillo y huyó de la supervisión federal.

Inteligencia artificial y criptoestafas

En 2025, el fraude con criptomonedas alcanzó un nuevo nivel. Según Chainalysis, las pérdidas por estafas ascendieron al menos a 14.000 millones de dólares y podrían llegar a 17.000 millones.

Las estafas de suplantación de identidad que involucran a marcas conocidas, intercambios y figuras públicas son las que crecen más rápido, confiando cada vez más en la inteligencia artificial para la ingeniería social personalizada. Estos ataques no piratean las cadenas de bloques, sino que manipulan a los usuarios para que transfieran fondos voluntariamente, lo que hace vulnerables incluso a los inversores experimentados.

Anteriormente, los expertos en seguridad de blockchain de Scam Sniffer descubrieron una sofisticada estafa que utilizaba anuncios de Google para engañar a los usuarios de criptomonedas.

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