Se descubre en Australia una estafa con criptomonedas por valor de 3,5 millones de dólares, entre cuyas víctimas se encuentran pensionistas.

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Destapada una estafa de criptomonedas por valor de 3,5 millones de dólares en Australia

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Oleg Tkachenko

23.02.2026

Se descubre en Australia una estafa con criptomonedas por valor de 3,5 millones de dólares, entre cuyas víctimas se encuentran pensionistas. — Destapada una estafa de criptomonedas por valor de 3,5 millones de dólares en Australia con víctimas de edad avanzada

La policía australiana ha imputado a un hombre de 42 años por su presunta participación en una trama de inversión en criptomoneda que estafó a más de 190 personas, en su mayoría ancianos, unos 5 millones de dólares australianos, aproximadamente 3,5 millones de dólares.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Según las autoridades, el sospechoso fue detenido tras sendos registros en Strathfield y Cammeray. Los detectives de la unidad de ciberdelincuencia se incautaron de dispositivos electrónicos y documentos presuntamente relacionados con la investigación.

El hombre ha sido acusado de tráfico de productos del delito, incluido el presunto blanqueo de fondos a través de una plataforma en línea. Se le ha concedido la libertad condicional y está previsto que comparezca ante el tribunal el 17 de marzo.

Los investigadores afirman que, desde noviembre de 2025, las víctimas potenciales fueron contactadas a través de las redes sociales. Personas que se hacían pasar por asesores de inversión supuestamente les animaban a depositar fondos a través de una plataforma digital llamada NEXOpayment. Las víctimas creían que estaban comprando criptomonedas, acciones u otros productos de inversión legítimos. En lugar de ello, la policía alega que los fondos se desviaban a través de múltiples criptocarteras y bolsas siguiendo un patrón consistente con el blanqueo de capitales.

Ciberdelincuencia en Australia

Los responsables de la ciberdelincuencia afirman que las estafas de inversión generan algunas de las mayores pérdidas financieras entre todos los delitos en línea en Australia, con un coste de cientos de millones de dólares cada año.

En los últimos años, los reguladores han reforzado la supervisión del sector de los activos digitales. En 2024, la agencia de inteligencia financiera AUSTRAC creó un grupo de trabajo específico para vigilar las transacciones de criptomonedas, incluida la actividad de los cajeros automáticos de criptomonedas. Las autoridades también ampliaron sus competencias reguladoras para restringir los productos y canales de distribución de alto riesgo.

A pesar de la mayor aplicación de la ley, las fuerzas del orden siguen denunciando nuevas tácticas de fraude. A finales de 2025, la policía alertó de casos en los que los delincuentes se hacían pasar por agentes de la ley y utilizaban plataformas oficiales en línea para acceder a las criptocarteras de las víctimas.

Por qué las personas mayores suelen ser el objetivo

Las estafas de criptoinversión se dirigen cada vez más a personas mayores. Los estafadores utilizan las redes sociales, aplicaciones de mensajería y sitios web de inversión falsos para crear una apariencia de legitimidad, a menudo mostrando "ganancias" fabricadas en tiempo real para generar confianza.

Estas estafas suelen implicar transferencias complejas y de varios niveles a través de criptocarteras, lo que dificulta enormemente la recuperación de los fondos. Incluso con la participación de las autoridades reguladoras, la recuperación de activos después de haber sido convertidos en criptomoneda sigue siendo poco frecuente.

Los expertos aconsejan verificar las licencias de los asesores de inversiones, evitar las transferencias basadas en ofertas no solicitadas en las redes sociales y no compartir nunca los datos de acceso a los monederos ni las frases iniciales.

Anteriormente, informamos de que la policía francesa llevó a cabo registros en las oficinas de París de la red social X de Elon Musk como parte de una investigación ampliada sobre las actividades de la empresa.

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