Un tribunal surcoreano revoca las sanciones contra Upbit por infracciones no probadas

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Eugene Komchuk

09.04.2026

Un tribunal surcoreano revoca las sanciones contra Upbit por infracciones no probadas — Upbit ya no tiene problemas legales

n Corea del Sur, un tribunal ha anulado una suspensión parcial de actividad de tres meses impuesta a Dunamu, operador de la criptobolsa Upbit. Las restricciones estaban relacionadas con supuestas infracciones de las normas contra el blanqueo de capitales.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Según la agencia de noticias Yonhap, el Tribunal Administrativo de Seúl falló el martes a favor de Dunamu en su disputa con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El tribunal señaló que los requisitos de cumplimiento estaban claramente definidos para las transacciones superiores a 1 millón de wones (unos 675 dólares). Sin embargo, para las transferencias más pequeñas, las normas no eran suficientemente específicas, lo que debilitaba la base jurídica para imponer sanciones en este caso.

La decisión limita la capacidad de la UIF para imponer sanciones ALD estrictas a las bolsas de criptomonedas cuando los requisitos de cumplimiento no están claramente definidos en la práctica. También cierra efectivamente una disputa que comenzó después de que se introdujeran las sanciones en febrero de 2025. La medida había sido suspendida temporalmente mientras el tribunal revisaba la demanda de Dunamu.

Lo que llevó a las sanciones

El conflicto comenzó el 25 de febrero de 2025, cuando la UIF impuso una suspensión parcial de tres meses a las operaciones de Dunamu. La restricción prohibía a los nuevos usuarios de Upbit transferir activos digitales.

El regulador dijo que la medida se tomó tras una inspección in situ, en la que supuestamente se descubrió que Dunamu había realizado transacciones con proveedores de servicios de activos virtuales extranjeros no registrados y no había cumplido plenamente los requisitos de verificación de clientes.

Anteriormente, la UIF también informó de que durante la revisión de la licencia de Upbit se identificaron más de 600.000 presuntas infracciones de las normas de Conozca a su Cliente (KYC).

En respuesta, Dunamu presentó una demanda y solicitó una medida cautelar poco después de que se anunciaran las sanciones. El 28 de febrero de 2025, la empresa dijo que había pedido al tribunal que anulara la orden de suspensión parcial.

Más tarde, el 27 de marzo de 2025, el tribunal concedió una suspensión temporal de las sanciones, permitiendo a Upbit seguir registrando nuevos usuarios mientras se revisaba el caso.

Cabe señalar que Upbit está considerando una posible salida a bolsa en el Nasdaq tras una fusión con Naver.

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