Las tenencias ilícitas de criptomonedas superan los 75.000 millones de dólares, según Chainalysis

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Yaroslav Dmytrenko

09.10.2025

Las tenencias ilícitas de criptomonedas superan los 75.000 millones de dólares, según Chainalysis — Chainalysis informa de 75.000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a la delincuencia

La empresa de análisis de blockchain Chainalysis afirma que los saldos de criptodivisas asociados a actividades ilícitas superan los 75.000 millones de dólares. Los analistas señalan que, si se compara con los planes emergentes de estrategias de reservas soberanas de criptomonedas, esta cifra podría influir en la forma en que las naciones evalúan su capacidad para incautar activos digitales ilegales.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

El total de 75.000 millones de dólares incluye unos 15.000 millones controlados directamente por entidades ilícitas y más de 60.000 millones en carteras vinculadas a ellas. La empresa también informó de que los operadores y vendedores del mercado de la darknet controlan más de 40.000 millones de dólares en criptoactivos en cadena.

Alrededor del 75% del valor ilícito total está en Bitcoin, aunque la proporción de stablecoins en dicha actividad sigue aumentando.

Estructura de los criptoactivos ilícitos. Fuente: Chainalysis, Cointelegraph.

Según el Crypto Crime Report de Chainalysis, las transacciones ilegales representaron solo el 0,14% de toda la actividad de blockchain en 2024. En comparación, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que entre el 2% y el 5% del PIB mundial se blanquea a través de los sistemas financieros tradicionales.

Transparencia delictiva

A pesar de su escala relativamente pequeña, la criptodelincuencia recibe una atención desproporcionada porque cada transacción de blockchain es públicamente rastreable. Esta transparencia hace que el comportamiento ilícito sea más fácil de detectar -y, por lo tanto, denunciado con mayor frecuencia- en comparación con los delitos que utilizan dinero en efectivo o canales bancarios convencionales.

"El ecosistema de las criptomonedas ofrece a las fuerzas de seguridad una oportunidad sin precedentes: miles de millones de dólares en fondos ilícitos están almacenados en blockchains públicas y podrían, en teoría, ser incautados si las autoridades se coordinan eficazmente", afirma el informe.

El cofundador y CEO de Chainalysis, Jonathan Levin, dijo a Bloomberg que estas cifras "llevan el potencial de incautación de activos a un nivel completamente nuevo", y agregó que "realmente está cambiando la forma en que las naciones piensan sobre este tema."

Como escribimos, La policía canadiense incauta 40 M$ en una redada récord de criptomonedas

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