Revisión de ACE Exchange: ACE Exchange establece plazos fijos para las comprobaciones de identidad

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Oleg Tkachenko

19.11.2025

Revisión de ACE Exchange: ACE Exchange establece plazos fijos para las comprobaciones de identidad — ACE Exchange permite una incorporación segura

ACE Exchange ha actualizado sus directrices sobre los plazos de verificación de Conozca a su Cliente (KYC) para ofrecer una mayor transparencia a los usuarios nuevos y existentes que se someten a comprobaciones de identidad. La aclaración se produce en medio de las crecientes demandas regulatorias sobre las plataformas globales de criptomonedas y el creciente interés de los usuarios en nuevos lugares de negociación.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Proceso KYC en dos etapas con ventanas de revisión definidas

Según ACE, la verificación KYC se completa en dos etapas distintas - verificación de identidad de Nivel A y verificación de cuenta bancaria de Nivel Pre-B - cada una de las cuales requiere una ventana de procesamiento interno fija.

Nivel A: Verificación de identidad

ACE examina las solicitudes en el orden en que se reciben, y la tramitación suele completarse en un plazo de 5 a 7 días laborables. Quedan excluidos de este plazo los fines de semana y los días festivos nacionales.

Nivel Pre-B: Verificación de la cuenta bancaria

Para los usuarios que presentan ambos niveles simultáneamente, la verificación de la cuenta bancaria comienza el segundo día laborable después de la aprobación del nivel A. Esta fase también requiere de 5 a 7 días laborables, se procesa secuencialmente y está sujeta a las mismas exclusiones del calendario.

ACE subraya que estos plazos están normalizados y no pueden acelerarse, una política diseñada para mantener la coherencia del procedimiento y el cumplimiento de la normativa. Los usuarios deben estar atentos a su correo electrónico para recibir notificaciones de aprobación o solicitudes de documentación adicional.

Reforzar el cumplimiento en un contexto de crecimiento de usuarios

ACE Exchange ha posicionado su marco KYC como un componente esencial de su estrategia de cumplimiento más amplia, en particular a medida que las plataformas de criptomonedas se enfrentan a un mayor escrutinio por parte de las autoridades financieras de todo el mundo. El enfoque estructurado ayuda a garantizar condiciones de negociación seguras, reducir los riesgos de fraude y salvaguardar los activos de los usuarios.

La bolsa sigue promoviendo su proceso KYC como requisito previo para desbloquear la funcionalidad completa de la plataforma, incluidos los servicios de moneda fiduciaria, los límites de retirada mejorados y las transacciones vinculadas al banco.

A medida que aumenta el volumen de contratación, ACE pretende mantener unos plazos de procesamiento coherentes y una comunicación transparente. La bolsa señaló que podrían introducirse nuevas actualizaciones en su sistema de verificación como parte de las mejoras de infraestructura previstas para 2025.

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