La CNMV advierte sobre entidades no autorizadas para ofrecer servicios de inversión en España

Traders Union
Todas las noticias
Reguladores
CNMV advierte sobre entidades no autorizadas

Todas las noticias

Noticias destacadas

Selecciones del editor

Criptomonedas

Noticias financieras

Divisas

Voces del mercado

Reguladores

Bancos centrales

Ciaran Ryan

Hace 3 horas

La CNMV advierte sobre entidades no autorizadas para ofrecer servicios de inversión en España — CNMV alerta entidades no autorizadas

La supervisión del mercado financiero en España se refuerza con nuevas alertas sobre plataformas que operan al margen de los registros oficiales. La CNMV señala que varias entidades no figuran inscritas en sus registros y, por tanto, no están autorizadas a prestar servicios de inversión ni otras actividades bajo su control.

Destacados

La CNMV advierte que myetherwallet.com, ib-investing.com, alphaiberia.com y riqueza-tradewise.com no están registradas ni autorizadas para ofrecer servicios de inversión en España.
Estas entidades carecen de autorización para prestar servicios sujetos a supervisión, afectando a inversores que reciban ofertas financieras de las plataformas señaladas.
La CNMV mantiene un apartado de alertas y herramientas de consulta en su web y canal telefónico 900 535 015 para verificar entidades y reportar irregularidades.

Entidades señaladas y alcance de la advertencia

Según informó la CNMV, las entidades advertidas son myetherwallet.com, MEW, MY ETHER WALLET, ib-investing.com, INVESTING IB, alphaiberia.com/, ALPHAIBERIA, riqueza-tradewise.com y RIQUEZA TRADEWISE. El supervisor indica que, de acuerdo con sus registros, estas instituciones no están inscritas en el registro correspondiente de la Comisión.

Al no figurar registradas, estas plataformas carecen de autorización para prestar servicios de inversión o desarrollar otras actividades sometidas a la supervisión del organismo. La advertencia se enmarca en la labor de control de la CNMV sobre ofertas financieras dirigidas a inversores en España.

Canales de consulta y aviso para inversores

La CNMV recuerda que las advertencias sobre entidades no autorizadas pueden consultarse en el apartado específico de alertas de su página web. Para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al servicio de atención al inversor en el teléfono 900 535 015.

El organismo añade que quienes deseen informar sobre ofertas de servicios de inversión realizadas por entidades no registradas pueden hacerlo mediante el formulario de consultas o a través del canal de comunicación de infracciones. Además, la web de la CNMV dispone de un buscador para verificar la situación registral de las instituciones financieras.

En nuestra publicación anterior sobre los controles a las operaciones con efectivo en España, explicamos que no existe un tope legal general, pero sí obligaciones de identificación desde 1.000 euros y reportes bancarios a la Agencia Tributaria cuando se superan los 3.000 euros. También repasamos cómo la Ley 10/2010 refuerza la vigilancia de movimientos sospechosos y la trazabilidad del dinero, especialmente en operaciones de mayor riesgo.

Este material puede contener opiniones de terceros, ninguno de los datos e información en esta página web constituye asesoramiento de inversión según nuestro Aviso Legal. Aunque nos adherimos a una estricta Integridad Editorial, esta publicación puede contener referencias a productos de nuestros socios.

¿Te gustó el artículo?