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La CNMV publica nuevas advertencias sobre entidades no registradas detectadas por supervisores europeos

La CNMV publica nuevas advertencias sobre entidades no registradas detectadas por supervisores europeos
Nuevas alertas CNMV

La Comisión Nacional del Mercado de Valores difunde un nuevo listado de entidades no registradas sobre las que recibe advertencias de supervisores internacionales. La actualización refuerza la vigilancia sobre posibles ofertas de servicios financieros no autorizados y remite a los registros públicos de la CNMV e IOSCO para ampliar las consultas.

Destacados

  • La CNMV publica advertencias sobre entidades no registradas recibidas de la FSMA de Bélgica y la FMA de Austria, incluyendo BITKELTRADE y ALPIVESTA.
  • Los avisos incluyen nombres y dominios vinculados a posibles fraudes financieros, como bitkeltrade.com, alpivesta.net y metrosafecorp.com, dirigidos a inversores en España.
  • La CNMV pone a disposición buscadores y acceso en su web para verificar entidades advertidas y remite a IOSCO para alertas internacionales adicionales.

Listado de advertencias remitidas por supervisores europeos

Según ha publicado la CNMV, el regulador español hace públicas las advertencias recibidas sobre entidades no registradas identificadas por supervisores internacionales, en este caso con avisos procedentes de Bélgica y Austria.

Entre las entidades incluidas figura BITKELTRADE, junto con los dominios bitkeltrade.com, glowrift.ink, mizinlolom.cy, oumofnvexa.cy, ouradolovbelogor.click y vworlix.cy, con advertencia de la FSMA de Bélgica. También aparecen ALPIVESTA, EDELBANK AUSTRIA, WERTOVIA, LAGO KAPITAL GLOBAL, TALVURIEKS, NOVARIS CAPITAL LIMITED, HEXTRYX STORM, ZUKUNFT TREUHAND, FUNDORA, QUANTUM AI, CAUSWAI, SCHELHAMMER SYSTEMS y METROSAFE CORPORATION BANK, todas ellas con avisos de la FMA de Austria.

Los dominios asociados en el listado incluyen alpivesta.net, onlineeba.com, wertovia.com, lago-trading.com, lago-invest.com, lcm-markets.com, lcminvesting.com, talvurieks.at, novaris-capitallimited.ltd, hextryxstorm.digital, zukunfttreuhand.com, fundora.at, univormel.sbs y schelhammer-systems.com, además de metrosafecorp.com en el caso de METROSAFE CORPORATION BANK.

Acceso a registros y alcance para inversores

La CNMV señala que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden consultarse en su página web dentro de los apartados de advertencias sobre entidades no autorizadas y de otros tipos de advertencias.

El supervisor también mantiene un buscador de entidades advertidas para facilitar la comprobación por parte de inversores y usuarios. Para alertas adicionales emitidas por reguladores no europeos, la CNMV remite a la web de IOSCO a través del enlace Investor Alerts.

En nuestra publicación anterior sobre el nuevo límite europeo a los pagos en efectivo, analizamos el Reglamento (UE) 2024/1624, que fija un tope común de 10.000 euros desde julio de 2027 y permite a países como España mantener restricciones más estrictas. También repasamos cómo este marco refuerza la lucha contra el blanqueo con medidas como un registro centralizado de titulares de cuentas y criptoactivos, en paralelo al avance del euro digital.

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