Les régulateurs sud-coréens intensifient la lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies

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Anastasiia Chabaniuk

05.03.2025

Les régulateurs sud-coréens intensifient la lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies — La Corée du Sud renforce sa réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pour combattre les crimes liés aux cryptomonnaies.

La Corée du Sud prend des mesures décisives pour freiner les crimes financiers liés aux crypto-monnaies en révisant ses réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Le 5 mars 2025, la cellule de renseignement financier (CRF) de la Commission des services financiers (CSF) a organisé une réunion de haut niveau pour discuter de nouvelles contre-mesures, rapporte CoinGape.

La réunion, dirigée par le chef de la CRF Park Kwang et le Conseil fiduciaire de l'inspection AML, s'est concentrée sur la normalisation des procédures d'inspection AML et la diffusion rapide des facteurs de risque associés aux méthodes émergentes de blanchiment d'argent, telles que les comptes virtuels et les abus de transfert de fonds facilités par les crypto-actifs.

Réformes réglementaires ciblées

Au cours de la réunion, des représentants de 11 institutions clés - dont le Service de surveillance financière, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et la Fédération coréenne des banques d'épargne mutuelles - ont contribué aux discussions.

L'ordre du jour du conseil était centré sur le renforcement des mesures de protection pour préserver les moyens de subsistance des citoyens et sur l'établissement de plans d'inspection annuels adaptés à chaque institution. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre d'un effort plus large visant à répondre à la menace croissante des crimes liés aux crypto-monnaies, suite à une série d'incidents très médiatisés tels que le récent piratage de Bybit, d'une valeur de 1,4 milliard de dollars, qui a mis en évidence les vulnérabilités de l'écosystème des actifs numériques.

Nouvelles initiatives et contexte mondial

Afin d'améliorer la protection des utilisateurs, la CRF prévoit de former une "People's Livelihood Crime AML Joint Response Team" en collaboration avec le Financial Supervisory Service et d'autres institutions financières. Cette équipe sera chargée de détecter les vulnérabilités en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de mettre en œuvre des mesures de protection solides contre les délits financiers.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des tendances réglementaires mondiales, puisque la SEC américaine et l'Union européenne s'emploient activement à affiner les cadres de travail afin de promouvoir un environnement cryptographique sûr et propice à l'innovation. Par ailleurs, le récent appel de l'opérateur Upbit Dunamu contre l'ordre de suspension de l'activité de la FIU a renforcé l'urgence de la réponse réglementaire de la Corée du Sud.

En modernisant ses politiques de lutte contre le blanchiment d'argent, la Corée du Sud vise non seulement à protéger son système financier, mais aussi à faire en sorte que son marché des actifs numériques reste compétitif et sécurisé. Alors que les crimes liés aux crypto-monnaies continuent de défier les régulateurs du monde entier, les mesures proactives de la Corée du Sud peuvent servir de modèle à d'autres juridictions qui cherchent à équilibrer l'innovation avec une surveillance financière robuste.

Récemment, nous avons écrit, que le bureau du procureur sud-coréen a officiellement lancé une unité spécialisée dans les enquêtes sur les crimes liés aux crypto-monnaies.

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