Binance fait l'objet d'une enquête du Sénat américain pour des transactions sanctionnées d'un montant de 1,7 milliard de dollars

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Hanna Syniavska

25.02.2026

Binance fait l'objet d'une enquête du Sénat américain pour des transactions sanctionnées d'un montant de 1,7 milliard de dollars — Binance fait l'objet d'un nouvel examen de la part des États-Unis

Le sénateur américain Richard Blumenthal a lancé une enquête officielle sur Binance à la suite d'un rapport publié le 13 février par Fortune. Selon ce rapport, la bourse aurait traité environ 1,7 milliard de dollars de transactions liées à des entités iraniennes sanctionnées et à des navires associés à la flotte fantôme russe.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

L'enquête se concentre sur le système de conformité interne de la plateforme et sur sa réponse aux risques identifiés, a rapporté CoinGape. M. Blumenthal a demandé au PDG de Binance, Richard Teng, de fournir des documents et des données relatifs aux transactions contestées, y compris la correspondance interne et les rapports de conformité. Le sénateur a également demandé des détails sur la façon dont la société a répondu aux avertissements internes concernant des violations potentielles des sanctions.

Cette démarche accroît la pression sur la plus grande bourse de crypto-monnaies du monde, qui a déjà fait l'objet d'un examen approfondi de la part des régulateurs américains à la suite d'un règlement de plusieurs milliards de dollars avec les autorités américaines en 2023. Le nouvel examen pourrait porter sur les procédures de surveillance des sanctions et sur les transactions de la société avec des contreparties internationales. Si d'autres violations sont constatées, l'affaire pourrait être renvoyée au ministère américain de la justice ou au Financial Crimes Enforcement Network du ministère des finances. Il pourrait en résulter de nouvelles amendes, des exigences de conformité plus strictes ou des conditions élargies dans le cadre des accords existants avec les régulateurs américains.

Portée de l'examen et détails des allégations

Selon le rapport de Fortune, les transactions contestées ont été traitées pendant la période où les sanctions internationales étaient en vigueur. La publication cite des documents internes et des sources anonymes connaissant bien le travail de l'équipe chargée de la conformité.

Le rapport affirme également qu'au moins cinq employés chargés de la conformité ont été licenciés après avoir identifié des transactions suspectes. Une déclaration citée dans l'article indique : "Après un examen interne et sur la base de l'avis d'un conseiller juridique qualifié, nous n'avons trouvé aucune preuve que Binance ait violé les lois applicables en matière de sanctions dans le cadre de l'activité mentionnée".

M. Blumenthal cherche à déterminer quels signaux d'alerte ont été enregistrés par l'équipe d'enquête interne et si des mesures correctives appropriées ont été prises. Des informations supplémentaires ont également été demandées concernant les incidents mentionnés dans un rapport de Forbes. Si nécessaire, l'enquête pourrait déboucher sur des auditions publiques au Sénat.

Réponse de Binance et réaction du marché

Binance a publiquement démenti les allégations de violation des sanctions. La société a déclaré qu'elle avait considérablement amélioré son cadre de conformité au cours des deux dernières années et renforcé les procédures de surveillance des transactions.

Selon Binance, le volume des transactions associées aux risques liés aux sanctions a diminué de 96,8 % entre janvier 2024 et juillet 2025. La part de ces transactions est tombée à 0,009 % du volume total des transactions, contre 0,284 % auparavant. Binance a présenté ces chiffres comme la preuve de l'amélioration de ses systèmes de contrôle interne.

Suite à la publication du rapport, la réaction du marché a été notable. La BNB a chuté d'environ 3 % dans les premières heures qui ont suivi la publication du rapport le 13 février, selon Coinpaper. Les analystes ont observé une volatilité accrue sur les marchés au comptant de la BTC et de la BNB, les investisseurs ayant réévalué les risques réglementaires. Dans le même temps, toute restriction réglementaire supplémentaire sur l'échange pourrait avoir un impact négatif sur les volumes d'échange, la liquidité et les flux de capitaux sur le marché des crypto-monnaies.

Risques de sanctions et pression sur l'infrastructure cryptographique

Entre 2023 et 2025, les principales plateformes de crypto-monnaies ont considérablement augmenté leurs dépenses en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de surveillance des sanctions à la suite d'amendes et de règlements records avec les régulateurs américains. Le secteur a alloué des centaines de millions de dollars pour renforcer les systèmes de contrôle interne, l'analyse automatisée des transactions et le filtrage des contreparties.

Les restrictions géopolitiques croissantes ont intensifié les exigences de transparence dans les transactions transfrontalières et l'identification des clients. Même une petite partie des transactions susceptibles de faire l'objet de sanctions peut entraîner des amendes substantielles, des restrictions de licence ou des mesures de surveillance supplémentaires.

Pour les investisseurs institutionnels, l'issue de l'enquête est importante pour évaluer la stabilité des infrastructures et le risque de contrepartie. L'application plus stricte des sanctions marque une nouvelle phase de maturité dans l'industrie des cryptomonnaies, où la qualité de la conformité devient un facteur concurrentiel clé.

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