Interpol mengungkap skema pencucian kripto senilai $122 juta yang terkait dengan penipuan asmara

Traders Union
Semua berita
Kripto
Interpol mengungkap $122 juta

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Pavlo Kot

21 jam yang lalu

Interpol mengungkap skema pencucian kripto senilai $122 juta yang terkait dengan penipuan asmara — Penyelidikan kripto Interpol

Interpol telah mengungkap operasi pencucian uang internasional yang terkait dengan apa yang disebut sebagai penipuan asmara (romance scams). Menurut organisasi tersebut, sebuah dompet mata uang kripto yang terhubung dengan para tersangka memproses lebih dari $122,5 juta selama periode sepuluh bulan.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Menurut siaran pers Interpol, otoritas Thailand menangkap dua tersangka yang diduga terlibat dalam pencucian hasil yang dihasilkan melalui skema penipuan asmara.

Operasi internasional

Para tersangka diduga mengonversi dana curian menjadi mata uang kripto dan menggunakan pertukaran token lintas rantai (cross-chain swaps) untuk menyembunyikan asal-usul aset tersebut.

Penyelidikan dilakukan sebagai bagian dari Operasi First Light 2026, sebuah inisiatif internasional yang dikoordinasikan oleh Interpol yang melibatkan lembaga penegak hukum dari 97 negara dan wilayah.

Operasi tersebut menghasilkan penangkapan 5.811 tersangka, penyitaan sekitar $293 juta aset terlarang, dan pembekuan 31.014 rekening bank. Pihak berwenang juga menyelesaikan 23.715 kasus kriminal dan mengidentifikasi 15.606 tersangka.

Penipu semakin mengandalkan kripto

Interpol mengatakan penyelidik fokus pada rekening bank dan dompet mata uang kripto yang digunakan untuk memindahkan hasil kejahatan.

Otoritas di Palau juga mendeportasi 22 individu yang diduga bekerja di dua kompleks penipuan yang beroperasi dengan kedok hotel. Menurut penyelidik, kelompok tersebut menggunakan mata uang kripto dan situs judi ilegal untuk menipu korban asing.

Interpol mengatakan skema rekayasa sosial tetap menjadi salah satu ancaman global yang paling serius dan menekankan bahwa memerangi mereka memerlukan kerja sama internasional yang erat.

Pada bulan Juni, Departemen Kehakiman AS mengumumkan pembekuan aset kripto senilai $3,8 juta selama operasi anti-penipuan internasional. Bekerja sama dengan perusahaan mata uang kripto, pihak berwenang mengganggu lebih dari 1,4 juta akun terkait penipuan dan infrastruktur yang digunakan untuk penipuan investasi dan asmara, sementara tujuh tersangka ditangkap di Thailand.

Sebelumnya, otoritas AS mendakwa seorang terduga anggota kelompok peretas Scattered Spider menyusul ekstradisinya dari Finlandia. Jaksa mengatakan kelompok tersebut melakukan serangan siber, operasi ransomware, dan pemerasan berbasis kripto yang menargetkan perusahaan-perusahaan AS.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?