Pendaftaran
 
Semua berita
Berita Utama
Pilihan Editor
Saham
Kripto
Ekonomi
Mata Uang
Komoditas
Suara Market
Perusahaan
Ciaran Ryan
Ciaran Ryan

Komdigi serahkan temuan rekening dan akun e-wallet terindikasi judi online ke regulator

Komdigi serahkan temuan rekening dan akun e-wallet terindikasi judi online ke regulator
Akun dompet digital diawasi

Penguatan pengawasan transaksi digital di sektor keuangan menjadi fokus pemerintah setelah ribuan rekening bank dan akun dompet elektronik terindikasi terkait judi online. Temuan itu mencakup bank-bank besar serta penyelenggara e-wallet, dan diposisikan sebagai bahan evaluasi industri untuk memperketat pengawasan serta memutus aliran dana.

Sorotan

  • Kementerian Komunikasi dan Digital menyerahkan data ribuan rekening bank terindikasi judi online ke Otoritas Jasa Keuangan untuk penguatan pengawasan perbankan.
  • Temuan Komdigi meliputi 7.317 rekening PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), 6.440 rekening PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), dan ribuan rekening di beberapa bank besar lainnya.
  • Data juga mencatat 2.954 akun DANA, 1.882 LinkAja, dan lebih dari 1.000 akun OVO terindikasi judi online, telah diserahkan ke Bank Indonesia.

Pemetaan temuan dan tindak lanjut regulator

KONTAN melaporkan, Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan data rekening bank yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari penguatan pengawasan penyalahgunaan rekening perbankan. Dalam paparan pada OJK Banking Forum 2026, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan data tersebut tidak dimaksudkan untuk memberi penilaian pada bank tertentu, tetapi menjadi indikator untuk perbaikan sistem pengawasan bersama.

Berdasarkan data Komdigi, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatat 7.317 rekening terindikasi judi online, diikuti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sebanyak 6.440 rekening, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) 6.181 rekening, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) 4.649 rekening. Temuan juga mencakup PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) 1.363 rekening, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) 681 rekening, PT Bank Permata Tbk (BNLI) 473 rekening, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) 441 rekening, serta PT Bank Jago Tbk (ARTO) 354 rekening.

Meutya menilai besarnya jumlah temuan pada bank tertentu dapat berkaitan dengan skala basis nasabah yang lebih besar. Ia juga mengingatkan bank yang tidak masuk daftar tersebut agar tidak merasa aman, karena pelaku judi online terus mengubah modus dengan memindahkan situs, rekening, dan transaksi secara cepat antarlembaga keuangan.

Dampak bagi industri jasa keuangan digital

Selain perbankan, Komdigi juga menemukan ribuan akun dompet digital yang diduga dipakai dalam aktivitas judi online dan telah menyerahkan data itu kepada Bank Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya. Berdasarkan data tersebut, DANA mencatat 2.954 akun terindikasi, disusul LinkAja 1.882 akun, OVO 1.087 akun, GoPay 842 akun, ShopeePay 630 akun, Sakuku 57 akun, dan DOKU 2 akun.

Meutya menegaskan pemberantasan judi online tidak cukup hanya melalui pemutusan akses situs, tetapi juga harus menyasar arus dana yang menopang aktivitas tersebut. Karena itu, pelaku industri jasa keuangan didorong memperkuat penerapan know your customer, meningkatkan pemantauan transaksi mencurigakan, dan mempererat koordinasi dengan regulator agar deteksi serta penindakan dapat berlangsung lebih efektif.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang sinergi OJK dan Komdigi untuk memberantas scam dan judi online, kami menyoroti pergeseran strategi dari sekadar memblokir situs menjadi memutus aliran dana melalui pengawasan rekening dan transaksi. Kami juga membahas dorongan kepada perbankan untuk memperketat KYC sejak pembukaan rekening, sekaligus memperkuat koordinasi lintas lembaga demi perlindungan konsumen dan menjaga integritas sistem keuangan digital.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Pilihan Editor untuk Anda

Apakah politisi menjadi trader saham terbaik?
  • Oleh Ciaran Ryan
  • 4 jam yang lalu
Apakah politisi menjadi trader saham terbaik?
Pilihan Editor
Uji coba kripto: Bagaimana produsen otomotif mengeksplorasi aset digital
  • Oleh Anastasiia Chabaniuk
  • Kemarin
Uji coba kripto: Bagaimana produsen otomotif mengeksplorasi aset digital
Pilihan Editor
Kematian Lindsey Graham death: Warisan kripto senator AS
  • Oleh Mikhail Vnuchkov
  • 13.07.2026
Kematian Lindsey Graham death: Warisan kripto senator AS
Pilihan Editor
Semua Pilihan Terbaik Editor

Berita Bank Indonesia Terbaru

Blok Masela percepat proyek LNG Abadi dengan peresmian groundbreaking di Maluku
  • Oleh Sholanke Dele
  • 46 mnt lalu
Blok Masela percepat proyek LNG Abadi dengan peresmian groundbreaking di Maluku
Berita Keuangan
#Indonesia #Bank Indonesia #Natural Gas
Industri hasil tembakau hadapi risiko pasokan lokal dari usulan batas nikotin
  • Oleh Ciaran Ryan
  • 2 jam yang lalu
Industri hasil tembakau hadapi risiko pasokan lokal dari usulan batas nikotin
Berita Keuangan
#Legislation #Bank Indonesia
Indonesia catat kenaikan kunjungan wisman pada Januari-Mei 2026
  • Oleh Andreas Kristo
  • 3 jam yang lalu
Indonesia catat kenaikan kunjungan wisman pada Januari-Mei 2026
Berita Keuangan
#Bank Indonesia
Semua Berita Bank Indonesia
  • Ciaran Ryan
  • 4 jam yang lalu
Apakah politisi menjadi trader saham terbaik?
  • Anastasiia Chabaniuk
  • Kemarin
Uji coba kripto: Bagaimana produsen otomotif mengeksplorasi aset digital
  • Mikhail Vnuchkov
  • 13.07.2026
Kematian Lindsey Graham death: Warisan kripto senator AS
  • Pavlo Kot
  • 12.07.2026
Tether di bawah tekanan: USDT di Eropa, pertanyaan audit, dan perjuangan demi kepercayaan
  • Pavlo Kot
  • 11.07.2026
Lean Ethereum: Mengapa Buterin ingin membangun kembali jaringan
  • Ashutosh Sureka
  • 38 mnt lalu
Pinjaman mahasiswa yang masih berjalan dapat dihapus dengan empat cara, catat Martin Lewis
  • Dmytro Kharkov
  • 53 mnt lalu
Jim Cramer: Kesepakatan Paypal bisa mendorong konsolidasi besar di sektor fintech
  • Jose Antonio Gastelum
  • 4 jam yang lalu
Para pengembang dapat menyematkan token saham atau RWA di aplikasi, catat Vlad Tenev
  • Yaroslav Dmytrenko
  • 6 jam yang lalu
Meski ada sentimen negatif, Bitcoin tetap dibeli hari ini, catat Brian Armstrong
  • Artem Shendetskii
  • 7 jam yang lalu
Dampak berantai AI kini memengaruhi sektor keuangan, catat Spiros Margaris
Berita Utama
  • Hanna Syniavska
  • 1 jam yang lalu
PayPal menerima tawaran pengambilalihan senilai $53 miliar dari Stripe dan Advent
PayPal menerima tawaran pengambilalihan senilai $53 miliar dari Stripe dan Advent
  • Olga Shendetskaya
  • 2 jam yang lalu
​SK Hynix pimpin kebangkitan teknologi Asia setelah aksi jual
​SK Hynix pimpin kebangkitan teknologi Asia setelah aksi jual
  • Pavlo Kot
  • 2 jam yang lalu
AS bekukan $131 juta dalam USDT di dompet kripto yang terkait dengan Iran
AS bekukan $131 juta dalam USDT di dompet kripto yang terkait dengan Iran
  • Andrey Mastykin
  • 3 jam yang lalu
Iran peringatkan blokade jalur laut yang lebih luas saat AS memperbarui tekanan
Iran peringatkan blokade jalur laut yang lebih luas saat AS memperbarui tekanan
  • Eugene Komchuk
  • 19 jam yang lalu
ECB pilih 36 peserta untuk uji coba euro digital
ECB pilih 36 peserta untuk uji coba euro digital
Berita Langsung
  • Anton Kharitonov
  • Sekarang
Apple bertahan di dekat rekor tertinggi karena optimisme AI mengimbangi resistensi di level tertinggi sepanjang masa
  • Mykhailo Ihnatenko
  • Sekarang
Saham IBM anjlok karena panduan yang lemah mengejutkan investor
  • Anton Kharitonov
  • Sekarang
Bitcoin stabil seiring risiko geopolitik mengimbangi peningkatan permintaan institusional
  • Anton Kharitonov
  • Sekarang
WTI memperpanjang reli seiring risiko Selat Hormuz mengangkat harga minyak
  • Anton Kharitonov
  • Sekarang
Gas alam memperpanjang penurunan karena surplus penyimpanan mengimbangi risiko geopolitik
Siapa Kami
Solusi Bisnis
Untuk Pengguna
Bagian Populer
Pengungkapan
Hubungi Kami
Legal
Kami di Media Sosial
© IAFT Ltd., 2010-2026 Semua hak atas situs web dimiliki oleh IAFT Ltd.,
Nomor pendaftaran - HE 336186
  • Pengungkapan Risiko:

    Informasi di situs web TradersUnion.com hanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan motif atau saran kepada pengunjung untuk menginvestasikan uang. Selain itu, kami dengan ini memperingatkan Anda bahwa perdagangan di pasar Forex dan CFD selalu berisiko tinggi. Menurut statistik, 75-89% pelanggan kehilangan dana yang diinvestasikan dan hanya 11-25% pedagang yang mendapatkan keuntungan. Perdagangan berjangka dan opsi membawa risiko kerugian yang substansial dan tidak cocok untuk setiap investor.

    Itulah mengapa Anda hanya harus menginvestasikan uang yang Anda siap — atau mampu — kehilangan pada risiko tinggi tersebut. Tradersunion.com tidak menyediakan layanan keuangan apa pun, termasuk layanan investasi atau konsultasi keuangan. Juga, Traders Union bukanlah broker dan tidak mendapatkan uang untuk perdagangan di pasar Forex atau CFD. Situs web kami hanya menyediakan informasi tentang broker dan pasar serta membantu penggunanya untuk memilih perusahaan pialang terbaik berdasarkan informasi rinci dan analisis objektif dari broker.

  • Penafian:

    Traders Union (TradersUnion.com) tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan perdagangan yang dibuat oleh Klien dan atas kemungkinan kehilangan modalnya yang diakibatkan oleh penggunaan situs web ini dan informasi yang dipublikasikan di dalamnya.

    Perdagangan Forex, CFD, dan mata uang kripto melibatkan risiko tinggi dan tidak cocok bagi semua orang. Sebelum menginvestasikan uang, Anda perlu menilai tingkat persiapan Anda secara memadai dan menyadari risikonya, terutama dalam konteks perdagangan dengan leverage. Informasi di situs web ini tidak dimaksudkan untuk didistribusikan atau digunakan oleh siapa pun di negara atau yurisdiksi mana pun di mana distribusi atau penggunaan tersebut akan melanggar hukum atau peraturan setempat. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Traders Union (TradersUnion.com) kepada pengguna situs web kami akan ditafsirkan secara hukum semata-mata sebagai dorongan dari pihak kami untuk aktivitas di situs web dalam bentuk menahan sebagian dari pendapatan iklan; mereka bukan subjek dari klaim apa pun dari pengguna kami atau kewajiban kami, subjek perselisihan, dan juga tidak dapat dipertimbangkan sehubungan dengan layanan yang diberikan kepada pengguna oleh broker, baik secara fakta maupun dalam kelengkapan dan volumenya. Administrasi situs tidak bertanggung jawab atas kandungan komentar dan ulasan pengguna tentang perusahaan dan tidak memeriksa apakah penulis ulasan tersebut benar-benar pelanggan nyata dari perusahaan tertentu. Semua ulasan, baik negatif maupun positif, dipublikasikan di situs tanpa memeriksa keasliannya; hanya ulasan menghina yang menyerukan kekerasan atau diskriminasi apa pun, serta ulasan yang dipublikasikan dari satu kelompok alamat IP, yang dimoderasi dan dihapus. Penulis bahan-bahan bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, kelengkapan, dan ketidakberpihakan informasi apa pun dalam artikel dan ulasan, termasuk dalam konteks penggunaannya atau penyebutan nama merek atau merek dagang apa pun. Semua penyebutan nama perusahaan dan merek mereka dalam materi apa pun di situs harus dilakukan dalam rangka menyampaikan informasi penting secara sosial kepada rakyat tentang aktivitas mereka oleh jurnalis bebas yang merupakan penulis. Semua perkiraan dan indikator di situs mengungkapkan pendapat subjektif dari penulis ulasan (artikel) dan tidak dapat dianggap sebagai pernyataan yang dapat diandalkan dan menjadi subjek perselisihan dan klaim terhadap Traders Union.

  • Pengungkapan Pengiklan:

    Semua layanan di situs web Tradersunion.com gratis untuk Anda gunakan. Tim kami menghabiskan ribuan jam per tahun untuk meneliti broker dan mengumpulkan informasi tentang mereka untuk membantu investor di seluruh dunia memilih perusahaan yang dapat diandalkan dan menghindari penipu.

    Memang, pengelolaan, pencarian, dan pengaturan proses ini membutuhkan investasi keuangan yang besar dari Tradersunion.com, yang diperoleh situs web dalam bentuk biaya iklan. Terdapat dua jenis layanan iklan di situs ini - iklan langsung dan program partisipasi afiliasi (broker). Namun, tidak ada layanan yang dibeli oleh mitra kami yang dapat memengaruhi rekomendasi di situs web kami, opini, atau peringkat kami. Peringkat kami didasarkan pada kriteria dan metodologi peringkat objektif kami; dan hasilnya selalu sama dan adil diterapkan ke setiap broker. Pekerjaan penulis konten dan tim riset kami tidak melibatkan interaksi apa pun dengan pengiklan kami dan mereka tidak memiliki akses ke data jumlah iklan yang dibeli. Selama lebih dari 10 tahun, kami menganggap kemerdekaan, keterbukaan mutlak, dan objektivitas sebagai prioritas utama kami. Silakan ikuti tautan ke masing-masing situs web broker terafiliasi kami. Ini akan membantu Tradersunion.com untuk terus memberi Anda layanan kami secara gratis.

onepercentfortheplanet.org World Association of News Publishers https://gdpr.eu/ GDPR