L'Australia introduce nuove regole per i trasferimenti di cripto

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Eugene Komchuk

2 ore fa

L'Australia introduce nuove regole per i trasferimenti di cripto — L'Australia cambia la regolamentazione delle cripto.

Nuove regole per i trasferimenti di criptovalute entreranno in vigore in Australia il 1° luglio. Richiederanno agli exchange regolamentati e ad altri servizi di raccogliere più dati sugli utenti che inviano o ricevono asset digitali.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Secondo le norme transitorie dell'AUSTRAC, alcuni requisiti per i nuovi servizi di asset virtuali sono stati differiti fino al 1° luglio, inclusi gli obblighi della Travel Rule per i trasferimenti di asset virtuali.

Le modifiche interesseranno i fornitori di servizi di asset virtuali con un collegamento con l'Australia. Secondo l'AUSTRAC, i servizi regolamentati includono l'exchange crypto-to-fiat, l'exchange crypto-to-crypto, i servizi di custodia, i servizi di trasferimento e alcuni servizi legati all'emissione di token.

Cosa cambierà per gli exchange

Secondo la guida dell'AUSTRAC sulla Travel Rule, le società che trasferiscono denaro, asset virtuali o proprietà per i clienti devono raccogliere, verificare e trasmettere informazioni chiave sul trasferimento. Il regolatore afferma che ciò aumenta la trasparenza lungo la catena di trasferimento e garantisce alle autorità di vigilanza e alle forze dell'ordine l'accesso ai dati necessari.

Per i trasferimenti di asset virtuali, gli istituti mittenti devono verificare se il wallet ricevente è custodial o self-hosted. Devono inoltre condurre la due diligence sulla controparte e trasmettere le informazioni richieste se l'altra istituzione possiede la licenza necessaria o non è tenuta a ottenerne una.

Ulteriori controlli sui wallet

I trasferimenti verso wallet self-hosted saranno trattati diversamente. L'AUSTRAC afferma che una società non deve trasmettere informazioni a un'altra società nella catena di trasferimento se i fondi vengono inviati a un wallet self-hosted. Tuttavia, l'istituto mittente deve comunque raccogliere e verificare i dati dell'ordinante, nonché raccogliere informazioni sul beneficiario e i dati necessari per tracciare il trasferimento.

Questo punto ha suscitato preoccupazione tra gli utenti. Il trader Greeny ha scritto su X che "le cripto in Australia cambiano per sempre" e ha osservato che i piccoli trasferimenti dovranno affrontare gli stessi controlli di quelli grandi. Analisi di conformità separate indicano inoltre che l'Australia non prevede una soglia minima per la Travel Rule sulle cripto. Ciò significa che la regola si applica indipendentemente dall'entità del trasferimento.

Regole uniche per il mercato cripto nell'UE

Nel frattempo, anche l'Europa sta procedendo con la riforma delle cripto. Il 1° luglio termina nell'UE il periodo di transizione per il MiCA, il regolamento unico per il mercato delle criptovalute. Dopo tale data, gli exchange di criptovalute, i custodi e altri fornitori di servizi di asset digitali devono ottenere l'autorizzazione secondo le nuove regole o smettere di servire i clienti dell'UE. L'ESMA ha precedentemente chiarito che il periodo di transizione del MiCA scade ufficialmente in tutta l'Unione Europea il 1° luglio 2026.

Il MiCA è progettato per sostituire i regimi nazionali frammentati con un unico set di requisiti per l'intero mercato europeo. Per le aziende, ciò significa più regole su governance, trasparenza, protezione dei clienti e controlli interni. Per gli utenti, significa controlli più rigorosi sulle piattaforme, ma anche meno scelta se alcuni servizi non riescono a ottenere una licenza in tempo. Come in Australia, la regolamentazione non vieta le criptovalute, ma rende l'operatività attraverso piattaforme licenziate molto più formalizzata.

Ricordiamo che a marzo è stato riferito che le piattaforme di criptovalute in Australia potrebbero necessitare di licenze per i servizi finanziari.

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