Le partecipazioni illecite in criptovalute superano i 75 miliardi di dollari, dice Chainalysis

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Yaroslav Dmytrenko

09.10.2025

Le partecipazioni illecite in criptovalute superano i 75 miliardi di dollari, dice Chainalysis — Chainalysis segnala 75 miliardi di dollari in criptovalute legate al crimine

La società di analisi blockchain Chainalysis sostiene che i saldi di criptovaluta associati ad attività illecite superano i 75 miliardi di dollari. Gli analisti notano che, se confrontata con i piani emergenti per le strategie di riserva sovrana di criptovalute, questa cifra potrebbe influenzare il modo in cui le nazioni valutano la loro capacità di sequestrare i beni digitali illegali.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Il totale di 75 miliardi di dollari comprende circa 15 miliardi di dollari controllati direttamente da entità illecite e più di 60 miliardi di dollari detenuti in portafogli ad esse collegati. L'azienda ha anche riferito che gli operatori e i venditori del mercato darknet controllano oltre 40 miliardi di dollari in asset crittografici on-chain.

Circa il 75% del valore totale illecito è in Bitcoin, anche se la quota delle monete stabili in queste attività continua a crescere.

Struttura degli asset illeciti in criptovalute. Fonte: Chainalysis, Cointelegraph.

Secondo il Crypto Crime Report di Chainalysis, le transazioni illegali hanno rappresentato solo lo 0,14% di tutte le attività blockchain nel 2024. In confronto, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) stima che il 2-5% del PIL globale sia riciclato attraverso i sistemi finanziari tradizionali.

Trasparenza criminale

Nonostante le dimensioni relativamente ridotte, il crimine crittografico riceve un'attenzione sproporzionata perché ogni transazione blockchain è pubblicamente tracciabile. Questa trasparenza rende il comportamento illecito più facile da individuare - e quindi denunciato più frequentemente - rispetto ai reati che utilizzano i contanti o i canali bancari convenzionali.

"L'ecosistema delle criptovalute offre alle forze dell'ordine un'opportunità senza precedenti: miliardi di dollari in fondi illeciti sono memorizzati su blockchain pubbliche e potrebbero, in teoria, essere sequestrati se le autorità si coordinassero efficacemente", si legge nel rapporto.

Il co-fondatore e CEO di Chainalysis, Jonathan Levin, ha dichiarato a Bloomberg che queste cifre "portano il potenziale di sequestro dei beni a un livello completamente nuovo", aggiungendo che "sta davvero cambiando il modo in cui le nazioni pensano a questo problema".

Come abbiamo scritto, la polizia canadese sequestra 40 milioni di dollari in una retata record di criptovalute

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