Amerykański sąd nakłada grzywnę na firmę kryptowalutową CLS Global ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich za manipulacje wolumenem obrotu kryptowalutami

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Wiadomości kryptowalutowe
Amerykański sąd nakłada grzywnę na firmę kryptowalutową CLS Global ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Wiadomości kryptowalutowe

Wiadomości finansowe

Waluty

Głosy rynku

Wiadomości regulatorów

Wiadomości z banków centralnych

Mikhail Vnuchkov

04.04.2025

Amerykański sąd nakłada grzywnę na firmę kryptowalutową CLS Global ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich za manipulacje wolumenem obrotu kryptowalutami — CLS Global ukarany grzywną w wysokości 428 tys. dolarów i zakazem wjazdu do USA w związku z manipulacjami na rynku kryptowalut.

W ramach głośnej rozprawy z nieuczciwymi praktykami handlowymi, sąd federalny w Bostonie ukarał firmę CLS Global grzywną w wysokości 428 059 USD i zakazał jej prowadzenia działalności w Stanach Zjednoczonych przez trzy lata.

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Wyrok, ogłoszony przez prokuraturę stanu Massachusetts 2 kwietnia, wynika z zaangażowania CLS Global w schemat manipulacji na rynku kryptowalut ujawniony przez tajne FBI, donosi Cointelegraph.

CLS Global, firma z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, przyznała się w styczniu do jednego zarzutu spisku w celu popełnienia manipulacji na rynku i jednego zarzutu oszustwa bankowego. Zarzuty były związane ze zgodą firmy na manipulowanie handlem NexFundAI, fałszywym tokenem uruchomionym przez FBI w maju 2024 r. w celu ujawnienia nielegalnego "wash tradingu" w sektorze kryptowalut.

FBI zatrzymuje wiele firm w ramach programu oszustw rynkowych

Dochodzenie ujawniło, że CLS Global - wraz z co najmniej dwiema innymi firmami - oferował oszukańcze usługi animacji rynku dla NexFundAI, mające na celu wprowadzenie inwestorów w błąd poprzez zawyżanie wolumenu obrotu i fabrykowanie popytu. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wniosła w październiku ubiegłego roku powiązane zarzuty oszustwa przeciwko CLS Global i pracownikowi Andreyowi Zhorzhesowi, a także ZM Quant Investment z siedzibą w Hongkongu i Gotbit Consulting z siedzibą w Rosji.

Założona w 2017 r. przez byłego dyrektora wykonawczego Latoken Filippa Veselova firma CLS Global reklamowała się jako dostawca "wysokiej jakości" usług w zakresie animacji rynku i doradztwa handlowego. Jednak jej praktyki zostały poddane kontroli w związku z rosnącymi wysiłkami regulacyjnymi mającymi na celu ograniczenie manipulacji na rynkach aktywów cyfrowych. Firma, która nadal działa za pośrednictwem swojego profilu w mediach społecznościowych X z ponad 110 000 obserwujących, nie skomentowała publicznie wyroku.

Wash Trading pozostaje wyzwaniem dla integralności kryptowalut

Wash trading - gdzie aktywa są wielokrotnie kupowane i sprzedawane w celu sfabrykowania wolumenu - pozostaje stałym problemem na rynku kryptowalut. Chainalysis szacuje 2,6 miliarda dolarów w rocznej działalności wash tradingowej, czyli około 2% całkowitego dziennego wolumenu obrotu. Jednak wcześniejsze badania przeprowadzone przez amerykańskie Narodowe Biuro Badań Ekonomicznych sugerują, że problem może być znacznie gorszy, a nawet 70% wolumenu na nieuregulowanych giełdach może być potencjalnie związane z nielegalnymi praktykami.

Sprawa przeciwko CLS Global podkreśla rosnącą presję na organy regulacyjne i organy ścigania, aby powstrzymać manipulacje w przestrzeni aktywów cyfrowych. Wraz z rozwojem rynku kryptowalut, takie działania prawne mogą stać się częstsze, ponieważ władze starają się zapewnić większą przejrzystość i ochronę inwestorów.

Niedawno pisaliśmy, że Genius Group pozywa swoich własnych menedżerów w związku z bezprawną sprzedażą aktywów o wartości ponad 30 milionów dolarów.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?