Tweet został usunięty przez autora.
Ale wszystko zapisaliśmy 🙂.
Leszek Kraskowski ujawnia transfery pieniężne z udziałem ochroniarza Romana Giertycha przez Cypr do izraelskiego funduszu
Leszek Kraskowski zwrócił uwagę na proceder przekazywania środków finansowych przez Cypr przez osobę pracującą jako ochroniarz i kierowca Romana Giertycha, znanego prawnika oraz polityka. Według informacji podanych przez Kraskowskiego, transfery miały na celu przekazanie pieniędzy do izraelskiego funduszu inwestycyjnego.
Ekspert ds. finansów Marek Popławski komentuje: ''Przepływy finansowe przez jurysdykcje o luźniejszych regulacjach stanowią poważne wyzwanie dla systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy.'' Podkreśla, że tego typu sytuacje coraz częściej przyciągają uwagę regulatorów oraz mediów.
Zdaniem analityków rynkowych, omawiany przypadek może być istotną rekomendacją dla oceny przejrzystości funduszy inwestycyjnych oraz osób zaangażowanych w transfery finansowe poprzez kraje znane z korzystnych, lecz nie zawsze transparentnych, rozwiązań podatkowych. Sprawą zainteresowały się również instytucje nadzoru finansowego.
Wyświetl post na X Ładowanie...
Leszek Kraskowski wcześniej informował o fali bankructw wśród franczyzobiorców sieci Żabka w związku z wystawianiem wysokich faktur korygujących. W osobnym materiale ujawnił również działalność scam call centers na Ukrainie, które generują miliard dolarów obrotu miesięcznie. Oba przypadki zwracały uwagę na złożoność przepływów finansowych i potencjalne ryzyka dla uczestników rynku.
Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.
Czy spodobał Ci się ten artykuł?
Najnowsze wiadomości Leszek Kraskowski
Tygodniowe najlepsze bonusy
Najważniejsze wiadomości
5 najlepszych brokerów
Polska
-
Afganistan
-
Albania
-
Algieria
-
Angola
-
Arabia Saudyjska
-
Argentyna
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbejdżan
-
Bahamy
-
Bahrajn
-
Bangladesz
-
Belgia
-
Białoruś
-
Boliwia
-
Botswana
-
Brazylia
-
Brunei Darussalam
-
Bułgaria
-
Chile
-
Chiny
-
Chorwacja
-
Cypr
-
Czarnogóra
-
Czechy
-
DR Konga
-
Dania
-
Egipt
-
Ekwador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Etiopia
-
Filipiny
-
Finlandia
-
Francja
-
Ghana
-
Grecja
-
Gruzja
-
Haiti
-
Hiszpania
-
Holandia
-
Hongkong
-
Indie
-
Indonezja
-
Irak
-
Iran, republika islamska
-
Irlandia
-
Izrael
-
Jamajka
-
Japonia
-
Jemen
-
Jordania
-
Kambodża
-
Kamerun
-
Kanada
-
Katar
-
Kazachstan
-
Kenia
-
Kirgistan
-
Kolumbia
-
Kongo
-
Korea
-
Kostaryka
-
Kuba
-
Kuwejt
-
Laos
-
Lesotho
-
Liban
-
Libia
-
Litwa
-
Luksemburg
-
Macedonia Północna
-
Madagaskar
-
Malezja
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksyk
-
Mjanma
-
Mongolia
-
Mozambik
-
Mołdawia
-
Namibia
-
Nepal
-
Niemcy
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Nowa Zelandia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestyna
-
Panama
-
Papua-Nowa Gwinea
-
Paragwaj
-
Peru
-
Polska
-
Portoryko
-
Portugalia
-
Republika Dominikańska
-
Republika Południowej Afryki
-
Reunion
-
Rumunia
-
Rwanda
-
Salwador
-
Serbia
-
Singapur
-
Somalia
-
Sri Lanka
-
Stany Zjednoczone
-
Syria
-
Szwajcaria
-
Szwecja
-
Słowacja
-
Słowenia
-
Tadżykistan
-
Tajlandia
-
Tajwan, prowincja Chin
-
Tanzania
-
Trynidad i Tobago
-
Tunezja
-
Turcja
-
Uganda
-
Ukraina
-
Urugwaj
-
Uzbekistan
-
Wenezuela
-
Wietnam
-
Wybrzeże Kości Słoniowej
-
Węgry
-
Włochy
-
ZEA
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Zjednoczone Królestwo
-
Łotwa
- Forex
- Crypto
Wiadomości na żywo
