Brasil desmantela rede de lavagem de criptomoedas ligada ao Faraó do Bitcoin
A Polícia Federal do Brasil apreendeu aproximadamente US$ 500 milhões de uma rede de lavagem de dinheiro que usava criptomoedas e estava ligada ao chefe do crime local Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o "Faraó do Bitcoin".
Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.
Como parte da Operação "Cryptolaundry", a polícia brasileira realizou 24 operações de busca e apreensão em todo o país a partir de 9 de dezembro. A operação teve como objetivo desmantelar esquemas de investimento fraudulentos e lavagem de dinheiro com base em criptomoedas.
Nove prisões preventivas foram realizadas, tendo como alvo 45 pessoas físicas e jurídicas. De acordo com a mídia local, seis pessoas foram presas no Distrito Federal e duas na Espanha.
Ao mesmo tempo, os tribunais ordenaram o congelamento de contas bancárias com cerca de 685 milhões de reais, o equivalente a aproximadamente 128 milhões de dólares. As autoridades também aprovaram o confisco de imóveis comerciais e residenciais, bem como de outros bens pertencentes aos criminosos.
Os detidos enfrentarão acusações criminais, incluindo crimes financeiros, lavagem de dinheiro, crime organizado, falsificação de documentos e delitos relacionados.
Embora o "Faraó do Bitcoin" tenha sido preso, sua rede criminosa continua a operar
De acordo com relatos da mídia local, o grupo de lavagem de criptomoedas está ligado a Glaidson Acácio dos Santos, amplamente conhecido como o "Faraó do Bitcoin". A polícia brasileira o prendeu em 2021 e, em outubro de 2025, ele foi condenado a mais de 19 anos de prisão. Seu braço direito, Daniel Alesho Guimarães, recebeu uma sentença de mais de 16 anos.
Santos era o chefe da Gas Consultoria, um dos maiores esquemas de pirâmide de investimentos do Brasil. Milhares de brasileiros perderam milhões de dólares depois de investir na Gas Consultoria.
Os lavadores de dinheiro de criptomoedas continuaram a operar usando os métodos de Santos, lavando milhões de dólares por meio de uma combinação de empresas de fachada e criptomoedas.
Os criminosos atraíam as vítimas com promessas de investimentos lucrativos em criptomoedas. Eles promoviam ativamente seus esquemas nas mídias sociais, realizavam campanhas de marketing em grande escala e organizavam reuniões presenciais para criar confiança e relacionamentos de longo prazo com as vítimas.
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