A Coreia do Sul tem como alvo transferências ilegais de criptomoedas via WeChat e Alipay.
O Serviço de Alfândega da Coreia do Sul descobriu um dos maiores esquemas de transferência ilegal de dinheiro envolvendo criptomoedas e cidadãos chineses. Os fundos da Fiat foram transferidos via WeChat e Alipay antes de serem convertidos em criptomoeda.
Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.
De acordo com a Yonhap, citada pela Cointelegraph, o Serviço de Alfândega da Coreia do Sul acusou três suspeitos em conexão com um esquema de transferência de dinheiro relacionado a criptomoedas no valor de aproximadamente 150 bilhões de won (mais de US$ 100 milhões), conduzido usando WeChat Pay e Alipay.
O grupo disfarçou as transferências como despesas legítimas, incluindo custos de cirurgia estética e taxas de matrícula para estudantes estrangeiros. Os fundos originários da China foram convertidos em criptomoedas por meio de bolsas no exterior, transferidos para carteiras coreanas e, em seguida, retirados novamente como moeda fiduciária.
As autoridades lutam para rastrear fluxos fora dos bancos
O grande volume de transferências e sua natureza transfronteiriça destacam os desafios que as autoridades enfrentam no rastreamento de crimes financeiros internacionais envolvendo ativos digitais.
Em dezembro de 2025, após uma investigação semelhante, uma mulher de trinta e poucos anos foi condenada à prisão por lavar aproximadamente US$ 180 milhões por meio de criptomoedas, marcando um dos maiores casos desse tipo descobertos pelos órgãos reguladores.
"O fato de ela ter entrado nesse mundo por meio de um bate-papo em grupo mostra como os criminosos se tornaram sofisticados, usando canais criptografados para operar fora da visibilidade dos sistemas bancários tradicionais", escreveu a plataforma financeira OneSafe na época.
Como resultado, a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul está se preparando para expandir as regulamentações contra a lavagem de dinheiro, aplicando a "Regra de Viagem" a transações de 1 milhão de won (US$ 680), exigindo que as bolsas coletem dados sobre essas transferências.
A medida visa evitar possíveis esquemas de lavagem de dinheiro nos quais as transações são deliberadamente divididas em valores menores para evitar a detecção.
Como escrevemos, a Coreia do Sul abre as portas para o investimento institucional em criptografia
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