A ASIC tem como alvo os esquemas de criptografia e fecha 95 empresas
Numa grande repressão à fraude relacionada com criptomoedas, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) obteve aprovação do tribunal para encerrar 95 empresas ligadas a esquemas internacionais de criptomoedas com base em romances.
Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.
O Tribunal Federal da Austrália decidiu a favor do pedido da ASIC, considerando que cada empresa foi criada sob falsos pretextos e serviu principalmente como fachada para operações fraudulentas.
De acordo com a ASIC, essas empresas eram frequentemente registradas usando identidades roubadas ou fabricadas e não ofereciam serviços legítimos, em vez disso, eram usadas para atrair indivíduos para relacionamentos românticos falsos que levavam a investimentos fraudulentos em criptografia - uma forma crescente de golpe, muitas vezes referida como "abate de porcos".
Os liquidatários iniciam o processo de pagamento
O Tribunal Federal nomeou liquidantes para supervisionar o fechamento e a distribuição de ativos das empresas. Até esta semana, mais de 1.500 reclamações no valor de mais de US $ 35 milhões foram apresentadas por vítimas em 14 países, incluindo os EUA, Índia, França, Gana, Nepal e a própria Austrália.
O juiz Stewart, que preside ao processo, considerou que os argumentos a favor da dissolução das empresas são "esmagadores". A decisão reflete a crescente preocupação internacional com a disseminação de golpes de cripto-romance, muitos dos quais exploram a manipulação emocional para fraudar as vítimas.
Esforços antifraude mais amplos
ASIC também fechou mais de 10.000 sites de golpes, incluindo plataformas de criptografia falsas e páginas de phishing. Somente no segundo semestre de 2024, 2.460 sites de golpes foram removidos. Essas ações contribuíram para uma redução de 17,87% nos relatórios de golpes e um declínio de 26% nas perdas financeiras com golpes na Austrália no ano passado.
Um mês antes, a ASIC também encerrou mais de 10.000 sites de fraudes de investimento numa grande operação.
Fomos também informados de que a ASIC pretende obter uma ordem judicial para liquidar os activos da Falcon e da First Guardian.
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