Grécia descobre pirâmide cripto de US$ 8M ligada a militares

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Hlib Chabaniuk

05.10.2026

Grécia descobre pirâmide cripto de US$ 8M ligada a militares — Militares gregos ligados a esquema de pirâmide cripto de US$ 8M

Nove pessoas na Grécia, incluindo dois militares, são suspeitas de organizar um esquema de pirâmide com criptomoedas que atraiu cerca de US$ 8 milhões de aproximadamente 10.000 investidores. A polícia prendeu um total de 17 pessoas no âmbito da investigação.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

Segundo o To Vima, os participantes do esquema incentivavam pessoas a investir em criptomoedas por meio de uma plataforma que controlavam. O investimento mínimo era de €800, enquanto os chamados investidores VIP eram convidados a aportar €5.000, com a promessa de que seu dinheiro dobraria.

Os investigadores consideram que dois militares de Pieria e Larissa estão entre os líderes do suposto esquema. Segundo autoridades policiais, um deles conheceu o modelo de negócios por meio de um conhecido durante uma viagem ao exterior.

Associação de entusiastas de IA usada para atrair investidores

Um dos canais usados para recrutar participantes foi uma associação local de entusiastas de inteligência artificial em Katerini. Seu presidente, de 44 anos, teve a prisão preventiva decretada após ser interrogado por um juiz de instrução, enquanto outros seis membros do primeiro grupo de detidos foram liberados sob restrições e fiança entre €15.000 e €20.000.

Somente em Katerini, 1.842 pessoas aderiram ao suposto esquema e investiram cerca de €2 milhões. Em toda a rede, a polícia estima que aproximadamente 10.000 investidores participaram, contribuindo com cerca de US$ 8 milhões.

A investigação começou em julho, após duas denúncias anônimas serem enviadas pelo portal governamental gov.gr. As informações foram encaminhadas à unidade de investigação criminal da polícia de Katerini.

As acusações ainda não foram analisadas por um tribunal. Os números sobre a quantidade de participantes e o montante arrecadado baseiam-se em estimativas preliminares da polícia.

Reguladores intensificam combate a esquemas de investimento

Um método semelhante de atração de investidores esteve no centro de dois casos movidos pela SEC dos EUA no fim de setembro. Segundo o regulador, os organizadores também prometiam altos retornos e direcionavam clientes a plataformas de trading que controlavam, com perdas combinadas de pelo menos US$ 15 milhões.

Os supostos fraudadores usavam WhatsApp, Facebook e sites que se passavam por empresas legítimas reguladas pela SEC para encontrar vítimas. Os esquemas atraíram centenas de investidores de varejo, incluindo residentes dos EUA.

Anteriormente, informamos que um réu em um esquema de phishing direcionado a usuários da Coinbase foi condenado à prisão no Brooklyn. A fraude resultou no roubo de quase US$ 16 milhões em criptomoedas.

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