Autoridades indianas fazem buscas na CoinDCX e na Delta Exchange por transações cripto suspeitas

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Autoridades indianas fazem buscas na CoinDCX e na Delta Exchange por transações cripto suspeitas — Índia faz buscas na CoinDCX e na Delta Exchange por negociações de cripto

A Diretoria de Execução da Índia (ED) realizou buscas nos escritórios das exchanges de criptomoedas CoinDCX e Delta Exchange como parte de uma investigação sobre supostas violações das leis cambiais. Segundo a agência, as empresas processaram transações no valor de centenas de milhões de dólares por meio de plataformas de negociação estrangeiras, incluindo Binance, Bybit e KuCoin.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

As buscas ocorreram em 4 e 5 de novembro em três endereços em Bengaluru ligados às operadoras das exchanges, Neblio Technologies e Excelium Technologies. O comunicado da agência mencionou possíveis violações da Lei de Gestão de Câmbio (FEMA).

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Mas guardámos tudo 🙂.

Os investigadores estão examinando as atividades de plataformas que ofereciam acesso a derivativos de criptomoedas e ações tokenizadas de empresas estrangeiras. A ED acredita que alguns desses serviços eram oferecidos sem a autorização necessária.

CoinDCX é suspeita de direcionar operações pela Binance e Bybit

De acordo com documentos da investigação, a CoinDCX usou a stablecoin USDT para executar ordens de clientes nas exchanges estrangeiras Binance, KuCoin, Bybit e Gate.io.

Os usuários depositavam rupias indianas; em seguida, a plataforma convertia os valores em USDT e abria posições correspondentes no exterior. As transações eram realizadas por meio de contas de uma empresa afiliada registrada na Costa Rica, que os investigadores descreveram como uma empresa de fachada.

As interfaces de programação de aplicações (APIs) das exchanges eram usadas para transmitir ordens de negociação. A agência acredita que esse arranjo permitia à plataforma contornar as regras da Índia para movimentação transfronteiriça de capital.

A negociação de ações tokenizadas da Apple, do Google e da Tesla também chamou a atenção dos investigadores. Segundo eles, os clientes recebiam, na prática, instrumentos derivativos, com posições abertas na plataforma descentralizada Hyperliquid.

A ED também alega que a CoinDCX mantinha criptomoedas em contas corporativas em exchanges estrangeiras e pagava a elas dezenas de milhões de dólares em taxas denominadas em USDT.

Segundo a agência, algumas transações da Delta Exchange foram executadas pela CoinDCX. Os investigadores também estão apurando transferências de dezenas de milhões de dólares para entidades do grupo no exterior.

Exchanges de criptomoedas rejeitam acusações e prometem cooperar

A CoinDCX confirmou a visita da ED e a descreveu como uma inspeção de rotina. A empresa afirmou cumprir a legislação indiana, incluindo as exigências da FEMA, os procedimentos de identificação de clientes e as normas contra a lavagem de dinheiro.

A Delta Exchange também afirmou que está cooperando com os investigadores. A exchange rejeitou as acusações de transferências transfronteiriças de criptoativos e ressaltou que atende usuários indianos por meio de uma plataforma liquidada em rupias.

No fim de outubro, a CoinDCX restringiu temporariamente as negociações de futuros após um incidente na Binance que afetou o acesso à liquidez externa. As restrições se aplicavam à abertura de posições de alto risco e não afetaram transações envolvendo fundos de clientes.

Na ocasião, a exchange ressaltou que depósitos e saques não foram afetados. As medidas visavam reduzir os riscos das negociações de derivativos até a normalização das condições de liquidez.

Anteriormente, informamos que a Coinbase, sediada nos EUA, recebeu aprovação do órgão antitruste da Índia para aumentar sua participação minoritária na controladora da CoinDCX. A Coinbase investe na exchange indiana de criptomoedas desde 2020.

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