Israel prende cinco suspeitos por suposta lavagem de US$ 5M em criptomoedas

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Pavlo Kot

21 horas atrás

Israel prende cinco suspeitos por suposta lavagem de US$ 5M em criptomoedas — Israel prende cinco pessoas em caso de lavagem de US$ 5 milhões em criptomoedas

A polícia de Israel prendeu cinco pessoas suspeitas de lavar aproximadamente US$ 5 milhões por meio de transações com criptomoedas organizadas em um grupo do WhatsApp. Segundo os investigadores, os suspeitos usaram contratos de empréstimo fictícios para ocultar a origem dos fundos depositados em contas bancárias.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

Conforme noticiado pelo The Jerusalem Post, a investigação está sendo conduzida pela Unidade Nacional de Crimes Econômicos, que faz parte da divisão policial Lahav 433. O valor total das transações suspeitas é estimado em 16 milhões de shekels.

Os investigadores acreditam que os suspeitos prestavam serviços de negociação de criptomoedas sem a licença exigida e deixaram de declarar as transações às autoridades fiscais israelenses.

Como funcionava o esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas

Segundo a polícia, os suspeitos organizavam transações com ativos digitais por meio de um grupo do WhatsApp. Os valores eram transferidos diretamente para contas bancárias, enquanto sua origem era disfarçada com contratos de empréstimo falsificados.

Esses documentos permitiam que os suspeitos apresentassem os valores provenientes de transações com criptomoedas como pagamentos de empréstimos, em vez de renda de atividades financeiras.

Durante buscas nas residências dos suspeitos, agentes da lei apreenderam carteiras de criptomoedas, computadores e dezenas de milhares de shekels em dinheiro.

Os cinco suspeitos foram interrogados sob suspeita de lavagem de dinheiro, fraude e prestação de serviços financeiros sem licença.

Israel intensifica investigações sobre transações ilegais com criptomoedas

O caso mais recente ocorre após uma série de investigações envolvendo renda não declarada proveniente de criptomoedas.

Em 6 de outubro, a Autoridade Tributária de Israel informou sobre outras duas prisões. Uma das investigações envolveu transações com ativos digitais no valor de dezenas de milhões de dólares.

No segundo caso, um morador de Ashdod era suspeito de ocultar aproximadamente US$ 13 milhões em renda proveniente de transações com criptomoedas realizadas entre 2019 e 2021.

O controlador-geral de Israel já havia apontado problemas na declaração dessas transações. Segundo uma auditoria de novembro de 2024, em média, aproximadamente 500 pessoas declararam atividades com criptomoedas por ano entre 2018 e 2022, apesar de se estimar que haja pelo menos 200.000 potenciais declarantes.

Agências de segurança pública de outros países europeus também investigam crimes de grande escala relacionados a criptomoedas. Em outubro, a polícia grega desvendou um suposto esquema Ponzi cujos organizadores arrecadaram aproximadamente US$ 8 milhões de cerca de 10.000 investidores.

Nove suspeitos foram implicados no caso, incluindo dois militares. As autoridades gregas prenderam 17 pessoas ao todo durante a investigação.

Anteriormente, informamos que oito cidadãos ucranianos foram presos na Polônia sob suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de US$ 90 milhões em criptomoedas.

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