Do Kwon enfrenta mais de um milhão de vítimas no caso de fraude

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Mikhail Vnuchkov

07.01.2025

Do Kwon enfrenta mais de um milhão de vítimas no caso de fraude

Do Kwon, o cofundador da Terraform Labs, enfrenta acusações criminais nos Estados Unidos após o dramático colapso do ecossistema de criptomoedas da sua empresa, que potencialmente afectou mais de um milhão de vítimas em todo o mundo.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

Num processo judicial de 6 de janeiro, o procurador dos EUA que supervisiona o caso de Kwon estimou que as consequências do colapso do ecossistema da Terraform poderiam exceder um milhão de indivíduos e entidades, tornando-o um dos maiores casos de fraude na história da indústria das criptomoedas.

Kwon, que foi extraditado do Montenegro para os Estados Unidos no início deste ano, enfrenta nove acusações criminais relacionadas com fraude. A sua primeira comparência em tribunal, a 2 de janeiro, marcou o início do processo judicial, tendo Kwon declarado-se inocente. O governo dos EUA criou um sítio Web para informar as vítimas dos seus direitos, uma vez que os métodos tradicionais de divulgação são considerados impraticáveis devido à natureza descentralizada das transacções de criptomoeda, que muitas vezes não contêm informações de identificação pessoal.

Colapso do ecossistema Terraform

Acredita-se que o colapso do ecossistema Terra em 2022 tenha contribuído para a desaceleração mais ampla do mercado de criptomoedas, que levou à falência de várias empresas de alto perfil. O colapso da Terraform envolveu a desvalorização de sua stablecoin e ativos associados, desencadeando perdas massivas para investidores em todo o mundo. Os procuradores referiram a dificuldade de calcular o número exato de vítimas devido à complexidade das transacções de criptomoedas em múltiplas plataformas e bolsas.

Os desafios legais de Kwon o colocaram na companhia de outros executivos de criptografia de alto perfil que enfrentam acusações criminais. Entre eles estão o ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried e o ex-CEO da Celsius Alex Mashinsky, que também estão lidando com grandes alegações de fraude relacionadas aos seus negócios de criptomoeda.

À medida que o caso de Kwon avança, permanecem dúvidas sobre a possibilidade de um acordo judicial ou se irá prosseguir para um julgamento criminal completo. Seu envolvimento em fraudes já levou a penalidades civis significativas, incluindo um acordo de US $ 4,5 bilhões com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos em abril de 2024. Este caso destaca o crescente escrutínio regulatório do espaço da criptomoeda, que é cada vez mais visto como um foco de crimes financeiros.

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