As participações ilícitas em criptografia chegam a US$ 75 bilhões, diz Chainalysis
A empresa de análise de blockchain Chainalysis afirma que os saldos de criptomoedas associados a atividades ilícitas ultrapassam US$ 75 bilhões. Os analistas observam que, quando comparado aos planos emergentes para estratégias de reserva de criptomoedas soberanas, esse número pode influenciar a forma como as nações avaliam sua capacidade de apreender ativos digitais ilegais.
Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.
O total de US$ 75 bilhões inclui cerca de US$ 15 bilhões controlados diretamente por entidades ilícitas e mais de US$ 60 bilhões mantidos em carteiras vinculadas a elas. A empresa também informou que os operadores e fornecedores do mercado darknet controlam mais de US$ 40 bilhões em ativos de criptografia na cadeia.
Cerca de 75% do valor ilícito total é em Bitcoin, embora a participação de stablecoins nessa atividade continue a aumentar.
Estrutura de ativos de criptografia ilícitos. Fonte: Chainalysis, Cointelegraph.
De acordo com o Crypto Crime Report da Chainalysis, as transações ilegais foram responsáveis por apenas 0,14% de toda a atividade de blockchain em 2024. Em comparação, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) estima que de 2% a 5% do PIB global é lavado por meio de sistemas financeiros tradicionais.
Transparência criminal
Apesar de sua escala relativamente pequena, o crime de criptografia recebe uma atenção desproporcional porque cada transação de blockchain é rastreável publicamente. Essa transparência torna o comportamento ilícito mais fácil de ser detectado - e, portanto, denunciado com mais frequência - em comparação com crimes que usam dinheiro ou canais bancários convencionais.
"O ecossistema de criptografia oferece uma oportunidade sem precedentes para a aplicação da lei: bilhões de dólares em fundos ilícitos são armazenados em blockchains públicos e poderiam, em teoria, ser apreendidos se as autoridades se coordenassem de forma eficaz", afirma o relatório.
O cofundador e CEO da Chainalysis, Jonathan Levin, disse à Bloomberg que esses números "levam o potencial de apreensão de ativos a um nível totalmente novo", acrescentando que "isso está realmente mudando a forma como as nações pensam sobre essa questão".
Como escrevemos, a polícia canadense apreende US$ 40 milhões em uma apreensão recorde de criptomoedas
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