O DOJ dos EUA busca o confisco de US$ 15 bilhões em Bitcoin do fundador do Prince Group

Todas as notícias

Principais Notícias

Escolhas dos editores

Ações

Criptomoedas

Economia

Moedas

Commodities

Negócios e Riqueza

Vozes do Mercado

Yaroslav Dmytrenko

14.10.2025

O DOJ dos EUA busca o confisco de US$ 15 bilhões em Bitcoin do fundador do Prince Group — O magnata cambojano Chen Zhi enfrenta um processo recorde de US$ 15 bilhões em Bitcoin

O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) entrou com o maior processo de confisco de criptomoedas da história, buscando apreender aproximadamente US$ 15 bilhões em Bitcoin atualmente sob custódia dos EUA.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

O confisco faz parte do processo criminal contra Chen Zhi (também conhecido como Vincent), um cidadão de 37 anos com dupla nacionalidade do Reino Unido e do Camboja, fundador e presidente do Prince Holding Group, um dos maiores conglomerados financeiros e industriais do Camboja.

De acordo com a acusação, Chen transformou o grupo - originalmente envolvido em serviços imobiliários e financeiros - em um sindicato criminoso que gerenciava complexos de trabalho forçado em todo o Camboja.

"Indivíduos mantidos contra sua vontade nesses complexos participavam de esquemas fraudulentos de investimento em criptomoedas conhecidos como 'abate de porcos',que defraudavam as vítimas nos Estados Unidos e em todo o mundo em bilhões de dólares", declarou o DoJ.

Embora Chen continue foragido, as autoridades dos EUA afirmam controlar 127.271 BTC (cerca de US$ 15 bilhões) ligados a ele e entraram com uma ação civil de confisco para apreender os ativos.

O lado sombrio do império do desenvolvimento

De acordo com a acusação, Chen Zhi lidera o Prince Group desde 2015, expandindo-o para dezenas de empresas - supostamente mais de 80, de acordo com o site do grupo - operando em vários continentes.

"Os golpes do Prince Group visavam vítimas em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos, por meio de redes locais que agiam em seu nome. Uma dessas redes operava no Brooklyn, em Nova York, facilitando transferências fraudulentas e lavando milhões de dólares para o grupo em nome de mais de 250 vítimas", disse o DoJ.

As centrais de atendimento do Prince Group atraíram investidores para transferir criptomoedas para "projetos de construção" no Delta do Mekong, prometendo altos retornos. A empresa também supostamente traficou centenas de trabalhadores para o Camboja, forçando-os a trabalhar em complexos de golpes sob ameaças de violência e confinamento.

"A ação de hoje representa um dos ataques mais significativos contra o tráfico global de pessoas e a fraude financeira cibernética", disseram a procuradora dos EUA Pamela Bondi e o procurador-geral adjunto Todd Blanche.

O DoJ relata que o Prince Group usou técnicas complexas de lavagem de criptomoedas, incluindo "camadas" e "estruturação", para disfarçar as origens dos fundos. Grandes volumes de criptomoedas foram repetidamente distribuídos em dezenas de carteiras e posteriormente consolidados para ocultar sua origem.

Alguns lucros ilícitos acabaram sendo depositados em bolsas de valores ou convertidos em moeda fiduciária, financiando viagens de luxo, iates, jatos particulares, casas de férias, colecionáveis raros e obras de arte - incluindo uma pintura de Picasso comprada em um leilão em Nova York.

Como escrevemos, o fundador do Evita Pay foi acusado pelos EUA por um esquema de lavagem de criptografia de US$ 530 milhões

Este material pode conter opiniões de terceiros, nenhum dos dados e informações nesta página constitui aconselhamento de investimento de acordo com o nosso Aviso Legal. Embora sigamos rigorosos Padrões Editoriais, este post pode conter referências a produtos de nossos parceiros.

Gostou do artigo?