Regulador canadense emite penalidade recorde para a plataforma de criptografia Xeltox por violações de AML
O Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá (Fintrac) impôs uma multa recorde de C$176,9 milhões ($126 milhões) à Xeltox, também conhecida como Cryptomus, chamando-a de "falha sem precedentes na conformidade contra a lavagem de dinheiro".
Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.
A Fintrac disse que a Xeltox ignorou mais de 2.500 transações suspeitas ligadas a crimes como fraude e esquemas de ransomware. A British Columbia Securities Commission (BCSC) já havia suspendido as operações da empresa em maio por funcionar como uma bolsa não registrada.
Os reguladores também descobriram que a Xeltox não apresentou relatórios obrigatórios para mais de 1.500 transações de entrada de criptografia no valor de C$ 10.000 ou mais cada uma de clientes individuais.
De acordo com o aviso de aplicação da Fintrac, isso representa "um colapso completo da supervisão de conformidade" em uma das plataformas de criptomoeda mais ativas do Canadá.
As violações deixaram os reguladores sem escolha
A diretora da Fintrac , Sarah Paquet, disse que a agência foi "compelida a tomar essas medidas sem precedentes" devido à gravidade dos crimes relacionados às transações não declaradas. Ela acrescentou que a Xeltox "não cumpriu suas obrigações legais de acordo com a Lei de Produtos do Crime (Lavagem de Dinheiro) e Financiamento do Terrorismo".
A lei exige que todas as empresas de criptografia registradas no Canadá detectem e relatem prontamente atividades suspeitas, mas, de acordo com Paquet, a Xeltox ignorou repetidamente essa regra.
Essa não é a primeira vez que a empresa enfrenta problemas regulatórios. Em maio de 2024, o BCSC acusou a Cryptomus (antiga Certa Payments Ltd.) de operar como uma bolsa não registrada, levando a uma proibição temporária de negociação de títulos e derivativos até junho.
Essa aplicação efetivamente congelou as operações da Xeltox na Colúmbia Britânica, com o regulador alertando que outras violações poderiam resultar em penalidades adicionais se a negociação fosse retomada sem autorização.
Como escrevemos, o Canadá foi o primeiro a aprovar ETFs Solana à vista com staking
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