Пов'язану з Іраном біржу запідозрили в переказі $676 млн на Binance для обходу санкцій

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
Shelbit, пов'язана з Іраном, переказала

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

Бізнес та добробут

«Голоси» ринку

Павло Кот

03.08.2026

Пов'язану з Іраном біржу запідозрили в переказі $676 млн на Binance для обходу санкцій — Біржа, пов'язана з Іраном, переказала $676 млн

Дубайська криптобіржа Shelbit з травня 2024 року обробила щонайменше $4 мільярди, виступаючи хабом для зв'язку іранських гральних сайтів, центрального банку країни та структур, пов'язаних з Корпусом вартових ісламської революції (IRGC).

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

За даними Reuters, щонайменше $676 мільйонів було переказано з гаманців, пов'язаних із Shelbit, на адреси Binance. З цієї суми близько $540 мільйонів було переведено після того, як дубайський регулятор оштрафував біржу у січні 2025 року за роботу без ліцензії.

Reuters зазначає, що не змогло самостійно встановити, хто саме в іранському уряді контролював Shelbit чи ширшу мережу, або чи здійснював IRGC прямий нагляд за діяльністю біржі.

Прямі зв'язки з Іраном

Згідно з розслідуванням, Shelbit заснував Сіаваш Кейванпур, іранський емігрант, що мешкає в Дубаї.

Блокчейн-аналіз, проведений слідчими компаніями та дослідником Річем Сандерсом, показав, що платформа обробляла кошти з мережі понад 2000 перськомовних гральних сайтів.

Дослідники також виявили прямі транзакції між Shelbit, Центральним банком Ірану та гаманцями, які ізраїльська влада пов'язує з IRGC. Крім того, біржа взаємодіяла з Nobitex, найбільшою криптобіржею Ірану.

За словами дослідників, щонайменше $125 мільйонів з центрального банку Ірану пройшли через Shelbit. Ще $20 мільйонів, ймовірно, надійшли з іранської майнінгової криптовалютної операції.

Binance відкидає звинувачення

Згідно зі звітом, Сандерс повідомив Binance про ймовірні зв'язки Shelbit з Іраном у жовтні 2025 року.

Представник Binance заявив, що компанія не бачила жодних доказів на підтвердження цих тверджень і спростував звинувачення, що $540 мільйонів пройшли через Binance після того, як Shelbit була оштрафована Управлінням з регулювання віртуальних активів Дубаю (VARA).

У Binance також зазначили, що сама Shelbit не мала рахунку на платформі. Натомість окремі користувачі, пов'язані з біржею, проходили перевірки на відповідність, а підозрілі акаунти блокувалися та передавалися правоохоронним органам.

Тим часом і VARA Дубаю, і Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) проводять розслідування щодо Shelbit. OFAC заявило, що дуже серйозно ставиться до викладених у розслідуванні фактів.

Розслідування стало продовженням низки звинувачень щодо криптоплатформ, пов'язаних з Іраном.

У червні аналітики TRM Labs повідомили, що CoinEx обробила понад $3,84 мільярда транзакцій, пов'язаних із підсанкційними іранськими структурами у 2019–2026 роках. За словами дослідників, ця біржа могла бути одним із основних каналів країни для виведення цифрових активів за кордон.

Раніше Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Persian Gulf Marine Insurance Company та HormuzSafe Marine Services Authority, звинувативши їх у належності до страхової мережі, пов'язаної з IRGC.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.