CoinEx звинуватили в обробці пов’язаних з Іраном транзакцій на $3,8 млрд

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
CoinEx звинувачують в обробці $3,8 млрд

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Фінансові новини

Валюти

Сировинні товари

«Голоси» ринку

Павло Кот

4 годин тому

CoinEx звинуватили в обробці пов’язаних з Іраном транзакцій на $3,8 млрд — CoinEx стикається зі звинуваченнями щодо Ірану

Криптовалютна біржа CoinEx обробила транзакції на суму понад $3,84 млрд, пов'язані з підсанкційними іранськими організаціями в період з 2019 по 2026 рік, повідомляє аналітична компанія TRM Labs, що спеціалізується на блокчейні. Дослідники вважають, що платформа могла слугувати одним з основних міжнародних шлюзів для виведення цифрових активів з Ірану.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Згідно зі звітом, понад 60 іранських організацій проводили транзакції через CoinEx. Найбільшим контрагентом біржі була Nobitex, на яку припало приблизно $2,7 млрд обсягу торгів.

Аналітики зазначили, що Nobitex відправила на CoinEx приблизно на $360 млн більше, ніж отримала у відповідь. TRM Labs стверджує, що така модель свідчить про систематичне переведення криптоактивів з Ірану для доступу до міжнародної ліквідності.

Частка CoinEx у потоках транзакцій серед найбільших криптовалютних бірж Ірану. Джерело: TRM Labs.

Звіт також виявив, що майже всі великі іранські криптобіржі регулярно взаємодіяли з CoinEx, спрямовуючи через платформу від 5% до 15% свого загального обсягу транзакцій.

Звіт пов'язує CoinEx із підсанкційними організаціями

TRM Labs оцінює, що в період з червня 2025 року по червень 2026 року CoinEx обробила транзакції на суму близько $67 млн, пов'язані з Центральним банком Ірану, через багатоетапну схему відмивання грошей.

Дослідники також стверджують, що біржа взаємодіяла з адресами гаманців, пов'язаними з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), а також з підсанкційними російськими організаціями.

У звіті також згадується попереднє розслідування Wall Street Journal, в якому стверджується, що частина коштів, викрадених під час зламу Bybit, пройшла через іранські гаманці, перш ніж потрапити на CoinEx.

CoinEx уникла останніх санкцій OFAC

Незважаючи на висновки звіту, CoinEx не була включена до останнього пакету санкцій, запровадженого Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Цей раунд санкцій був спрямований проти чотирьох великих іранських криптовалютних бірж, включаючи Nobitex.

Однак TRM Labs вважає, що міжнародна інфраструктура, яка дозволяє іранським біржам отримувати доступ до глобальних крипторинків, залишається функціональною. За даними фірми, майбутні зусилля з правозастосування можуть зміститися в бік закордонних посередників, які надають такі послуги.

Аналітики також вказали на поведінку користувачів після ескалації напруженості на Близькому Сході як на ще один доказ важливості Nobitex у фінансовій системі Ірану.

Згідно зі звітом, виведення криптовалюти з Nobitex зросло приблизно на 700% за лічені хвилини після перших авіаударів США та Ізраїлю по Тегерану, що свідчить про те, що інвестори поспішали вивести капітал за межі внутрішньої фінансової системи Ірану.

Раніше TRM Labs повідомляла, що активність криптовалют за участю іранських компаній знизилася на 11% у річному обчисленні до 3,7 мільярда доларів у період з січня по липень 2025 року.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.