Україна викрила тіньову мережу криптообмінників і вилучила понад $15 млн

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
Україна викрила криптообмінники

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

Бізнес та добробут

«Голоси» ринку

Шоланке Деле

02.10.2026

Україна викрила тіньову мережу криптообмінників і вилучила понад $15 млн — Україна вилучила $15 млн у тіньової мережі криптообмінників

Офіс Генерального прокурора України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили тіньову фінансову мережу, яку використовували для операцій із готівкою та цифровими активами. Під час понад 30 обшуків правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на суму понад 630 млн гривень (близько $15,2 млн).

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

За даними слідства, мережа діяла по всій Україні та нібито використовувалася для ухилення від сплати податків і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Її учасники також переказували кошти в межах країни та за кордон, називаючи такі операції «перестановками».

Фінансові операції проводили без необхідних дозволів, а отримані доходи не відображали в бухгалтерській чи податковій звітності. Мережа працювала через нелегальні пункти обміну валют під відомим брендом.

Обшуки провели у 16 регіонах України

За даними слідства, учасники мережі також використовували обмінники для конвертації готівки в цифрові активи з порушенням регуляторних вимог. Правоохоронці провели понад 30 обшуків у 16 регіонах країни.

У результаті правоохоронці вилучили понад $15,2 млн у різних валютах, зокрема російські рублі. Під час обшуків учасники мережі не надали документів, що підтверджують законне походження коштів і належне ведення їх обліку.

Правоохоронці також вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та неофіційні записи. Слідчі планують використати ці матеріали, щоб встановити структуру мережі, ідентифікувати її учасників і відстежити проведені нею фінансові операції.

Досудове розслідування триває. Офіс Генерального прокурора наголосив, що причетні особи вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в суді.

Українська влада розслідує інші криптосхеми

Остання операція стала ще одним масштабним розслідуванням українських правоохоронців щодо використання цифрових активів у тіньових фінансових схемах.

У вересні Національна поліція та Служба безпеки України викрили мережу фейкових інвестиційних платформ, яку, за даними слідства, використовували для викрадення криптовалюти у користувачів із понад 20 країн.

На піку щомісячний оборот мережі сягав $1 млн. Потенційних жертв спрямовували на фейкові інвестиційні платформи, після чого їхні кошти конвертували в криптовалюту.

Раніше ми повідомляли, що в липні українські правоохоронці викрили мережу криптообмінників у межах розслідування ймовірної шахрайської схеми на $10 млн. Слідчі пов’язали мережу з незаконними операціями з цифровими активами.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.