В Україні викрили мережу криптообмінників у справі про ймовірне шахрайство на $10 млн

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
В Україні викрили криптообмінник

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

«Голоси» ринку

Павло Кот

Вчора

В Україні викрили мережу криптообмінників у справі про ймовірне шахрайство на $10 млн — В Україні провели обшуки в криптомережі

Українські правоохоронні органи викрили мережу пунктів обміну криптовалют, які підозрюються у систематичному обмані клієнтів. Під час обшуків у семи регіонах країни слідчі вилучили понад $480 000 готівкою.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Згідно з повідомленням у Telegram-каналі Генерального прокурора України Руслана Кравченка, організатори створили вебсайт, приймали замовлення клієнтів та відкрили обмінні пункти у кількох регіонах, позиціюючи себе як легального постачальника послуг з обміну фіату та криптовалют.

Після оформлення заявки клієнти отримували номер замовлення, код підтвердження та адресу обмінного пункту. Однак після передачі готівки вони, як стверджується, не отримували ні криптовалюту, ні повернення коштів. Натомість персонал посилався на технічні проблеми та неодноразово відкладав виплати.

Під час обшуків вилучено понад $480 000 доларів

У межах розслідування правоохоронці провели контрольну закупівлю. За даними слідства, підозрювані використали ту саму схему для шахрайського заволодіння сумою близько $1200 доларів, що підтверджує версію про систематичний характер діяльності.

Поліція провела понад 20 обшуків у семи регіонах України. Слідчі вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад $480 000 доларів.

Наразі органи готують офіційні підозри ймовірним учасникам за законами України про шахрайство, що охоплюють заволодіння майном шляхом обману, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Слідчі також працюють над ідентифікацією всіх причетних — від імовірних організаторів до осіб, які безпосередньо приймали кошти клієнтів.

ЗМІ пов'язують розслідування з Money 24/7

Правоохоронні органи офіційно не назвали компанію. Проте місцеві звіти свідчать, що розслідування стосується мережі обмінників Money 24/7.

За кілька днів до заяви Генпрокурора журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що компанія працювала без необхідних ліцензій, затримувала або не повертала гроші та криптовалюту клієнтів. Згідно зі звітом, загальна сума претензій клієнтів може сягати близько $10 млн.

У розслідуванні також стверджується, що власник компанії Андрій Смирнов визнав наявність значних боргів і зізнався у використанні коштів нових клієнтів для виплат попереднім. Журналісти порівняли цю бізнес-модель із фінансовою пірамідою.

Випадки масштабного фінансового шахрайства продовжують з'являтися і за межами криптосектору.

У червні колишній співзасновник Aspiration Partners Джозеф Санберг був засуджений до 14 років ув'язнення за схему, яка, за словами прокурорів, спричинила щонайменше $248 млн. Прокурори стверджували, що підсудні завищували доходи компанії, фальсифікували фінансові документи та надавали неправдиві дані про заставу за кредитами.

Раніше Крістофер Олександр Дельгадо, засновник криптоінвестиційної фірми з Флориди, визнав себе винним у справі про шахрайство на $250 млн.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.