Генпрокурорка Нью-Йорка вимагає від засновників NovaTech $1,37 млрд через криптосхему

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

Бізнес та добробут

«Голоси» ринку

Єзекіїль Гомес

23.10.2026

Генпрокурорка Нью-Йорка вимагає від засновників NovaTech $1,37 млрд через криптосхему — Нью-Йорк вимагає від NovaTech $1,37 млрд

Генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс вимагає приблизно $1,37 млрд від Синтії та Едді Петіонів, засновників криптовалютної платформи NovaTech. За версією обвинувачення, подружжя організувало схему Понці, залучивши від інвесторів понад $1 млрд під виглядом торгівлі цифровими активами.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

22 жовтня 2026 року генеральна прокурорка також оголосила про домовленості про врегулювання з чотирма промоутерами схеми. Вони погодилися виплатити майже $6 млн, які спрямують на компенсації постраждалим.

Розслідування охоплює діяльність NovaTech і попереднього проєкту AWS Mining. Постраждали сотні тисяч інвесторів у всьому світі, зокрема понад 11 000 жителів Нью-Йорка.

Як NovaTech залучила понад $1 млрд

Петіони запустили NovaTech у серпні 2019 року після краху AWS Mining. Попередній проєкт обіцяв інвесторам щомісячний дохід у розмірі 15–20% від майнінгу криптовалют, але припинив роботу у 2019 році.

NovaTech пропонувала інвестиційні пакети з обіцяною тижневою дохідністю 2–4% від торгівлі криптовалютами та на валютному ринку. Клієнтам також повідомляли, що компанія має необхідні ліцензії США та дозволяє знімати кошти будь-коли.

Згідно із судовими документами, із серпня 2019-го до травня 2023 року інвестори переказали на гаманець під контролем платформи криптовалюту на суму $1,16 млрд.

Із цієї суми лише $26 млн було переказано на торговельну платформу B2Broker. Ці операції принесли $18,2 млн збитків замість обіцяного прибутку.

Щонайменше $134,5 млн переказали на гаманці, контрольовані засновниками проєкту. За версією слідства, виплати інвесторам і реферальні комісії фінансували переважно з депозитів нових учасників.

У травні 2023 року NovaTech призупинила виведення коштів, через що десятки тисяч користувачів втратили доступ до своїх інвестицій.

Засновники втекли, а промоутери погодилися виплатити компенсації

У серпні 2025 року суд виніс заочне рішення проти Петіонів, оскільки вони не відповіли на позов генеральної прокурорки. За даними влади, подружжя покинуло країну.

Тепер обвинувачення вимагає повернути $1,135 млрд — кошти, не використані для реальної торгівлі, — а також приблизно $232,5 млн відсотків.

Четверо промоутерів погодилися виплатити від $275 861 до $2,9 млн кожен. Їм також назавжди заборонили працювати у сферах цінних паперів, товарів і криптовалют.

Тим часом нещодавно грецька влада викрила ймовірну криптовалютну схему Понці на $8 млн, до якої причетні двоє військовослужбовців. За даними поліції, схема залучила близько 10 000 інвесторів, а під час розслідування затримали 17 осіб.

Дев'ятьох осіб підозрюють в організації шахрайства. Слідчі встановлюють, як залучали кошти, і з'ясовують роль кожного причетного.

Раніше ми повідомляли, що італійська поліція викрила підпільну банківську мережу, пов'язану з мафіозними угрупованнями та переказами криптовалюти. За даними слідства, злочинна мережа вивела за кордон близько €68 млн.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.