Генеральний директор PGI визнав себе винним у шахрайстві з біткоїнами на $200 млн

Traders Union
Всі новини
Криптоновини
Генеральний директор PGI визнав себе винним у шахрайстві на $200 млн

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Криптоновини

Фінансові новини

Валюти

«Голоси» ринку

Артем Шендецький

18.09.2025

Генеральний директор PGI визнав себе винним у шахрайстві з біткоїнами на $200 млн — Генеральний директор PGI витратив мільйони на автомобілі та будинки за кошти інвесторів

Генеральний директор Praetorian Group International (PGI) Раміль Вентура Палафокс визнав себе винним у федеральному суді штату Вірджинія в обмані інвесторів і відмиванні коштів, пов'язаних з біткойн-пірамідою на 200 мільйонів доларів.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

У період з 2019 по 2021 рік Palafox і PGI заманили понад 90 000 інвесторів по всьому світу, пообіцявши їм щоденний прибуток від 0,5% до 3% за допомогою нібито програми торгівлі біткойнами, повідомляє Cryptopolitan.

Насправді прокурори виявили, що PGI покладалася на депозити нових інвесторів для виплат попереднім учасникам, що зробило бізнес структурно нестійким. Втрати інвесторів оцінюються в більш ніж $62,7 млн. Палафокс, який має подвійне громадянство США і Філіппін, також витрачав гроші інвесторів на особисті предмети розкоші, зокрема 3 мільйони доларів витратив на 20 автомобілів високого класу і численні об'єкти нерухомості в Лос-Анджелесі та Лас-Вегасі.

Щедрі витрати та сфабриковані залишки на рахунках

Судові документи показали, що Палафокс збагатився ще більше, переказавши щонайменше $800 000 у фіатах і 100 BTC - тоді це коштувало $3,3 млн — члену сім'ї, а також придбавши розкішні ювелірні прикраси, одяг і пентхаус вартістю $329 000. PGI нібито створила шахрайський онлайн-портал, який відображав фіктивні баланси та сфабриковані прибутки, заманюючи інвесторів хибним відчуттям безпеки. Схема почала руйнуватися під тиском виведення коштів, який не міг бути задоволений, викриваючи її Понці-подібну структуру. Аналітики порівняли PGI з іншими сумнозвісними криптовалютними шахрайствами, такими як BitConnect, PlusToken і OneCoin, зазначивши, що її залежність від багаторівневої маркетингової тактики та нереальної прибутковості була характерною рисою класичних операцій Понці.

Вирок і ширші уроки

Винесення вироку 60-річному Палафоксу заплановане на 3 лютого 2026 року, де йому загрожує до 40 років ув'язнення, хоча американське законодавство може передбачати менший термін. Він погодився виплатити 62,7 мільйона доларів у якості реституції. Прокурори на чолі з прокурорами США Джеком Морганом, Зої Беделл та Енні Занобіні підкреслили, що цей випадок підкреслює необхідність пильності інвесторів. Експерти стверджують, що справжня проблема полягає в шахрайських схемах, які використовують криптовалюту, а не саму технологію блокчейн. Регуляторів закликають активізувати кампанії з підвищення фінансової грамотності та покращити міжнародну координацію для боротьби з подібними схемами. Тим часом біткойн продовжує впевнено торгуватися на рівні $117 183, що свідчить про стійкість крипторинку в цілому, попри гучні випадки шахрайства.

Нещодавно ми писали, що токен Base AI (BASE) злетів на 250%, але аналітики попереджають, що це ризикований і оманливий проєкт, який не має реальної цінності.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.

Вам сподобалася стаття?