Тайська поліція заарештувала крипто-банду, яка виманила у корейських жертв $15 млн

Traders Union
Всі новини
Криптоновини
Тайська поліція заарештувала криптобанду

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Криптоновини

Фінансові новини

Валюти

«Голоси» ринку

Артем Шендецький

23.09.2025

Тайська поліція заарештувала крипто-банду, яка виманила у корейських жертв $15 млн — Криптосиндикат у Паттайї ошукує корейців, заарештовано 25 членів

Влада Таїланду заарештувала 25 членів злочинного синдикату "Lungo Company", який звинувачують у крадіжці $15,1 млн у 878 корейських жертв.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Відділ по боротьбі з економічними злочинами поліції Сеула підтвердив, що група діяла з курорту в Паттайї в період з липня 2022 по липень 2023 року, повідомляє Cryptopolitan.

На відміну від типових шахрайських операцій, які покладаються на єдиний метод, компанія Lungo розділилася на спеціалізовані команди, кожна з яких використовувала різні схеми для заманювання жертв. За словами слідчих, така організаційна структура відрізняла групу від попередніх шахрайських угруповань.

Багаторівневі афери втягували жертв у фальшиві інвестиції

Діяльність синдикату включала в себе афери з любовними стосунками, використання даних та видавання себе за легальні установи. Романтичні шахраї створювали фальшиві профілі, використовуючи викрадені фотографії, переконуючи жертв інвестувати у фальшиві платформи після встановлення емоційних зв'язків.

Інша група використовувала витік бази даних з лотерейного порталу, видаючи себе за офіційних осіб, які пропонували відшкодування за викрадені дані, просуваючи фальшиві покупки криптовалют. Інші схеми включали фальшиві бронювання та видавання себе за державні установи для отримання шахрайських переказів. Лідери підтримували сувору дисципліну, конфісковували паспорти та обмежували спілкування, щоб не дати членам угруповання покинути курорт Паттайя.

Сучасні методи відмивання коштів ускладнюють розслідування

За словами експертів з криптобезпеки, компанія Lungo використовувала багаторівневу тактику відмивання коштів, включаючи ланцюгові переходи через блокчейн і послуги обміну без участі Києва, щоб приховати викрадені кошти. Злочинці використовували децентралізовані біржі, мости між ланцюжками та "біржі-паразити", які працюють на регульованих платформах, але обробляють незаконні транзакції у великих масштабах. Кошти відмивалися через передплачені криптовалюти, "виграші" в казино та мікротранзакції, структуровані таким чином, щоб уникнути порогів виявлення. Слідчі були змушені вручну відстежувати кошти через численні мережі, і цей процес сповільнювався через використання підставних компаній та шахрайських рахунків.

Нещодавно ми писали, що генеральний директор Praetorian Group International (PGI) Раміль Вентура Палафокс визнав себе винним у федеральному суді Вірджинії в обмані інвесторів і відмиванні коштів, пов'язаних з біткойн-пірамідою на 200 мільйонів доларів.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.

Вам сподобалася стаття?