Chainalysis оскаржує методику аналізу ризиків криптозлочинності Binance

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
Ланцюговий аналіз кидає виклик бінансу

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

Бізнес та добробут

«Голоси» ринку

Ярослав Дмитренко

30.11.2025

Chainalysis оскаржує методику аналізу ризиків криптозлочинності Binance — Розгорілася суперечка щодо роботи Binance з незаконними криптопотоками

Фірма з блокчейн-аналітики Chainalysis оскаржує методологію аналізу кримінальних ризиків Binance, заявляючи, що її команда не брала участі в підготовці звіту.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Між Chainalysis та криптовалютною біржею Binance виникла суперечка щодо точності розрахунків, пов'язаних з незаконними потоками активів та використанням бренду американської фірми в оцінці кримінальних ризиків Binance.

Суперечка виникла на тлі триваючого юридичного тиску на Binance після штрафу в розмірі 4,3 мільярда доларів США і нових судових позовів, пов'язаних з фінансуванням тероризму.

Binance стверджував, що дані Chainalysis і TRM Labs показують, що лише від 0,018% до 0,023% обсягу торгів на основних криптовалютних біржах пов'язані з незаконними гаманцями. Однак Chainalysis заявив, що аналіз проводився не його командою і не включав ключові категорії злочинів, які відстежуються в його наборах даних.

Пізніше Binance визнав, що аналіз був проведений власними силами з використанням необроблених даних від Chainalysis та TRM Labs.

Методологія визначає результат

Щоб прояснити ситуацію навколо використання своїх даних, Chainalysis опублікувала заяву на своїй сторінці в соціальній мережі X (раніше Twitter), в якій пояснила, що методологія Binance ігнорує транзакції, які проходять через особистий гаманець посередника до того, як незаконні кошти потрапляють на біржу.

Переглянути допис у X Завантаження...

Твіт було видалено автором.

Але ми все зберегли 🙂.

"Іншими словами, якщо злочинна організація надсилає кошти на особистий гаманець, а потім цей гаманець переказує кошти на Binance, це не враховується в аналізі", - заявили в Chainalysis.

Аналітична компанія не заперечувала, що її набори даних були використані. Питання стосувалося того, які сегменти даних були обрані і які категорії злочинів були виключені. Насправді, криптовалютні біржі обробляють набагато більше незаконних коштів, ніж показує аналіз Binance. Це роз'яснення з'явилося в той час, коли Binance прагне продемонструвати регуляторам і криптоіндустрії в цілому, що вона серйозно ставиться до ризиків, пов'язаних зі злочинністю.

Як ми вже писали, Binance розширює VIP-пропозиції за допомогою сервісу Prestige для великих інвесторів

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.