泰国当局逮捕了“Lungo 公司”的 25 名成员，该犯罪集团被控从 878 名韩国受害者手中窃取了 1510 万美元。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
据Cryptopolitan报道，首尔地方警察经济犯罪部门证实，该团伙于 2022 年 7 月至 2023 年 7 月期间在芭堤雅的一个度假村开展活动。
与典型的诈骗团伙依赖单一手段不同，Lungo公司分成多个专门的团队，每个团队使用不同的伎俩来引诱受害者。调查人员表示，这种组织结构使该团伙与以往的诈骗团伙有所区别。
多层次骗局引诱受害者进行虚假投资
该犯罪集团的业务范围包括爱情诈骗、数据窃取以及冒充合法机构。爱情骗子使用窃取的照片创建虚假个人资料，诱骗受害者在与受害者建立情感联系后投资虚假平台。
另一个小组利用彩票门户网站泄露的数据库，假扮官员提供被盗数据的退款，同时推销虚假的加密货币购买。其他骗局包括虚假预订和冒充公共机构进行欺诈性转账。领导人严格纪律，没收护照并限制通讯，以防止成员离开芭堤雅度假村。
先进的洗钱手段使调查变得复杂
据加密安全专家称，Lungo 公司采用了多层洗钱策略，包括跨链跳转和无需 KYC 的互换服务，以掩盖被盗资金。犯罪分子利用去中心化交易所、跨链桥和“寄生交易所”等手段，这些交易所依托受监管的平台，大规模处理非法交易。资金进一步通过预付加密卡、赌场“奖金”以及为规避检测门槛而构建的微交易进行洗钱。调查人员被迫通过多个网络手动追踪资金，而空壳公司和欺诈账户的使用导致这一过程缓慢。
最近我们写道，Praetorian Group International (PGI) 首席执行官 Ramil Ventura Palafox 在弗吉尼亚州联邦法院承认诈骗投资者和洗钱与 2 亿美元比特币庞氏骗局有关的罪行。
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