监管机构和用户警告欺诈手段，TPBIT面临警示信号

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Artem Shendetskii

21.01.2026

监管机构和用户警告欺诈手段，TPBIT面临警示信号 — 随着对 TPBIT 的担忧日益加剧，新西兰监管机构将 tpbitax.com 列入黑名单

由于公共记录和社区报告指出了监管和运营方面的红旗，TPBIT 在加密货币交易者中引发了新的质疑。新西兰金融市场管理局（FMA）已将 tpbitax.com 作为未注册和未获许可的实体列入警告名单，理由是与欺诈和不当行为有关。

本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.

监管机构还警告说，此类诈骗通常通过短信、WhatsApp 和社交媒体传播，受害者会被邀请加入 "投资建议 "群聊。在许多情况下，这种推销依赖于紧迫性和社交证明--在用户能够正确核实公司的法律地位之前就鼓励存款。金融市场管理局指出，骗子们经常轮换域名，使受害者难以追踪平台背后的人和资金的实际去向。对于散户投资者来说，缺乏公认的监督仍是一个主要风险，尤其是在出现纠纷或提款问题时。

招聘驱动的推广和应用程序商店的漏洞增加了信任问题

除了监管部门的警告之外，TPBIT还招致了诈骗追踪社区的尖锐批评，在这些社区中，用户描述了与高风险 "投资平台 "计划一致的模式。在一个讨论 Oak Crypto/TPBIT 的 Reddit 线程中，评论者称该服务通过推荐式招募进行大力推广，参与者被推举带来新用户以赚取奖金或回报。一些用户还声称，该平台通过 WhatsApp 群组进行营销，并以 "保证 "或异常稳定的利润为特色--这种方式经常与社交工程欺诈而非真实交易联系在一起。

同样的讨论也提出了对可用性和透明度的担忧，包括声称该应用程序可能未被列入主要的官方应用程序商店，这可能会限制问责制和用户保护。评论者警告说，在日后出现更严格的控制或 "验证 "要求之前，早期提款有时可能会起到建立信心的作用。虽然这些都是用户的指控，而不是法院的调查结果，但警告的一致性加强了人们对该平台可信度的怀疑。

为什么许多交易者选择完全避开 TPBIT？

对于谨慎的投资者来说，最大的风险不是市场波动，而是被困在一个取款可能会被延迟、质疑或冻结且追索权有限的系统中。金融市场管理局曾多次强调，骗局往往冒充合法的金融品牌，引导受害者将资金存入不受正常监管保护的平台。另外，KuCoin 的社区供稿也发布了诈骗警告，称 TPBIT 伪造交易利润以盗取 USDT 存款，这与有关虚构余额和误导性仪表盘的更广泛警告如出一辙。

监管机构指出，可疑的运营商可以迅速更换域名，这增加了尽职调查的难度，尤其是当多个网站的品牌仍然相似时。综合来看，许可证空白、高压招聘漏斗和屡屡出现的诈骗指控，PBIT 显示出的风险特征在许多交易者看来不值得用真实资金进行测试。分析师说，更安全的途径是坚持使用有明确许可、公共领导力和可验证合规历史的交易所。

最近我们写道，PU Prime 宣布计划在 1 月底进行系统升级，暂时中止其几项核心交易和账户管理服务，因为该经纪商正在进行基础设施改进，旨在加强平台性能和可靠性。

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