Corea del Sur pone en marcha una unidad permanente contra los criptodelitos tras 74 acusaciones
La fiscalía surcoreana ha puesto en marcha oficialmente una unidad especializada para investigar los criptodelitos
Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.
La unidad, que ha estado operando desde 2023 y fue concebida inicialmente como un grupo de trabajo temporal para combatir lo que los funcionarios creían que era un aumento efímero de casos de fraude de cripto de alto perfil, ahora se le ha otorgado un estatus permanente.
El organismo se llama ahora Unidad Conjunta de Investigación (UIC) de Delitos contra Activos Virtuales y está supervisado por la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl.
Desde su creación en 2023, la división de delitos relacionados con las criptomonedas ha estado desbordada de casos. Con el aumento de la adopción de criptodivisas y los delitos relacionados en Corea del Sur, la fiscalía decidió el mes pasado formalizar la unidad y concederle cierto grado de independencia.
La DCI estará dirigida por el fiscal jefe Park Gon Wook, apoyado por dos fiscales jefes adjuntos. La unidad de investigación está formada por 34 funcionarios, en su mayoría de la fiscalía, junto con 11 reguladores financieros de la Comisión de Servicios Financieros y el Servicio de Supervisión Financiera.
Una Unidad con experiencia y casos de gran repercusión
La mayor parte del personal tiene ya una gran experiencia en la gestión de casos de fraude relacionados con la criptomoneda. Desde su creación, la unidad ha acusado a 74 individuos y detenido a 25 personas.
En los últimos meses, el caso más sonado para la DCI ha sido la investigación de la supuesta moneda fraudulenta Queenbee, que llevó a un conocido chamán llamado Jeong Seong Bae, también conocido como Gon Jin.
Recientemente, la DCI arrestó al chamán bajo sospecha de "manejar fondos políticos ilegales para políticos y candidatos" durante las elecciones locales del país en 2018.
Como escribimos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur ha impuesto una suspensión de tres meses a los nuevos depósitos y retiros de criptomonedas para los clientes de Upbit.
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