El director general de PGI se declara culpable de un fraude de 200 millones de dólares con bitcoins

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Artem Shendetskii

18.09.2025

El director general de PGI se declara culpable de un fraude de 200 millones de dólares con bitcoins — El director general de PGI gastó millones en coches y casas con fondos de inversores

El CEO de Praetorian Group International (PGI), Ramil Ventura Palafox, se ha declarado culpable en un tribunal federal de Virginia de estafar a inversores y blanquear fondos vinculados a un esquema Ponzi de Bitcoin de 200 millones de dólares.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Entre 2019 y 2021, Palafox y PGI atrajeron a más de 90.000 inversores de todo el mundo con promesas de rendimientos diarios de entre el 0,5% y el 3% a través de un supuesto programa de comercio de Bitcoin, informa Cryptopolitan.

En realidad, los fiscales revelaron que PGI dependía de los depósitos de nuevos inversores para pagar a los participantes anteriores, lo que hacía que el negocio fuera estructuralmente insostenible. Las pérdidas de los inversores se estiman en más de 62,7 millones de dólares. Palafox, con doble nacionalidad estadounidense y filipina, también canalizó el dinero de los inversores hacia lujos personales, incluidos 3 millones de dólares gastados en 20 vehículos de alta gama y múltiples propiedades en Los Ángeles y Las Vegas.

Gastos suntuarios y saldos de cuentas falsos

Los documentos judiciales revelan que Palafox se enriqueció aún más transfiriendo al menos 800.000 dólares en fiat y 100 BTC -entoncespor valor de 3,3 millones de dólares- a un familiar, al tiempo que compraba joyas de lujo, ropa y un ático de 329.000 dólares. PGI creó supuestamente un portal fraudulento en línea que mostraba saldos ficticios y beneficios inventados, atrayendo a los inversores con una falsa sensación de seguridad. La estafa empezó a desmoronarse ante la presión de las retiradas de fondos, que no pudieron satisfacerse, lo que puso al descubierto su estructura de tipo Ponzi. Los analistas han comparado PGI con otros fraudes infames de criptomonedas como BitConnect, PlusToken y OneCoin, señalando que su dependencia de tácticas de marketing multinivel y rendimientos poco realistas era un sello distintivo de las operaciones Ponzi de libro de texto.

Sentencia y lecciones más amplias

Está previsto que Palafox, de 60 años, sea sentenciado el 3 de febrero de 2026, donde se enfrenta a hasta 40 años de prisión, aunque las directrices estadounidenses pueden imponer una pena menor. Ha acordado devolver 62,7 millones de dólares en concepto de restitución. Los fiscales, encabezados por Jack Morgan, Zoe Bedell y Annie Zanobini, subrayaron que el caso pone de relieve la necesidad de que los inversores se mantengan vigilantes. Los expertos sostienen que el verdadero problema radica en los esquemas fraudulentos que explotan las criptomonedas, más que en la propia tecnología blockchain. Se ha instado a los reguladores a impulsar campañas de educación financiera y mejorar la coordinación internacional para combatir esquemas similares. Mientras tanto, Bitcoin sigue cotizando con fuerza a 117.183 dólares, lo que refleja la resistencia en el mercado de criptomonedas en general a pesar de los casos de fraude de alto perfil.

Recientemente escribimos que el token Base AI (BASE) subió un 250%, pero los analistas advierten que es un proyecto de alto riesgo y engañoso sin valor real.

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