La policía tailandesa detiene a una banda de criptomonedas que estafó 15 millones de dólares a víctimas coreanas

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Artem Shendetskii

23.09.2025

La policía tailandesa detiene a una banda de criptomonedas que estafó 15 millones de dólares a víctimas coreanas — Detenidos 25 miembros de un sindicato de criptomonedas que estafa a coreanos en Pattaya

Las autoridades de Tailandia han detenido a 25 miembros de "Lungo Company", un sindicato criminal acusado de robar 15,1 millones de dólares a 878 víctimas coreanas.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

La División de Delitos Económicos de la Policía Metropolitana de Seúl confirmó que el grupo operó desde un complejo turístico en Pattaya entre julio de 2022 y julio de 2023, informa Cryptopolitan.

A diferencia de las operaciones típicas de estafa que se basan en un solo método, Lungo Company se dividió en equipos especializados, cada uno de los cuales utilizaba diferentes esquemas para atraer a las víctimas. Según los investigadores, esta estructura organizativa diferenciaba al grupo de otras redes de estafa.

Estafas de varios niveles para atraer a las víctimas con falsas inversiones

Las operaciones del grupo incluían estafas románticas, explotación de datos y suplantación de instituciones legítimas. Los estafadores románticos creaban perfiles falsos con fotos robadas y convencían a las víctimas para que invirtieran en plataformas falsas tras establecer conexiones emocionales.

Otra unidad explotó una base de datos filtrada de un portal de loterías, haciéndose pasar por funcionarios que ofrecían reembolsos por datos robados mientras promovían falsas compras de criptomonedas. Otros planes incluían reservas falsas y suplantaciones de organismos públicos para solicitar transferencias fraudulentas. Los dirigentes mantenían una disciplina estricta, confiscando pasaportes y restringiendo las comunicaciones para impedir que los miembros abandonaran el complejo turístico de Pattaya.

Los métodos avanzados de blanqueo complican las investigaciones

Según los expertos en seguridad criptográfica, Lungo Company utilizó tácticas de blanqueo de varios niveles, incluidos saltos en cadena a través de blockchains y servicios de intercambio sin KYC, para ocultar los fondos robados. Los delincuentes se aprovecharon de los intercambios descentralizados, los puentes entre cadenas y los "intercambios parásitos" que se apoyan en plataformas reguladas pero procesan transacciones ilícitas a gran escala. Los fondos se blanqueaban además mediante tarjetas criptográficas de prepago, "ganancias" de casino y microtransacciones estructuradas para evitar los umbrales de detección. Los investigadores se vieron obligados a rastrear manualmente los fondos a través de múltiples redes, un proceso ralentizado por el uso de empresas fantasma y cuentas fraudulentas.

Recientemente escribimos que el CEO de Praetorian Group International (PGI), Ramil Ventura Palafox, se ha declarado culpable en un tribunal federal de Virginia de estafar a inversores y blanquear fondos vinculados a un esquema Ponzi de Bitcoin de 200 millones de dólares.

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