Una pareja de famosos de Bollywood se ve envuelta en un escándalo de 31 millones de dólares en Bitcoin
La Dirección de Ejecución de la India, responsable de los casos de lucha contra la corrupción, ha presentado cargos contra el destacado empresario Raj Kundra, marido de la estrella de Bollywood Shilpa Shetty, cuyos intereses también están relacionados con la industria cinematográfica.
Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.
Kundra está acusado de blanquear 285 BTC por valor de 31 millones de dólares, obtenidos del fallecido empresario Amit Bhardwaj, vinculado a la creación de un esquema piramidal de criptodivisas.
Las autoridades afirman que Kundra era el beneficiario, y no un mero intermediario, en estas transacciones de Bitcoin. La criptomoneda que recibió estaba supuestamente destinada a financiar una granja de criptomonedas en Ucrania.
Durante la investigación, Kundra habría ocultado pruebas, como la dirección de su monedero Bitcoin, y realizó una transacción con su esposa Shilpa Shetty a un precio "muy por debajo del valor de mercado" para ocultar el origen de los fondos.
Amplias conexiones empresariales
Raj Kundra, conocido por ser el marido de Shilpa Shetty, también ha escrito guiones cinematográficos, y entre sus aventuras empresariales figura la financiación de la popular liga de críquet de la India. Se ha enfrentado a acusaciones anteriores relacionadas con la financiación de contenidos para adultos.
Kundra está ahora implicado en uno de los mayores esquemas piramidales de criptodivisas de la India, que involucró a más de 8.000 inversores que compraron 80.000 BTC entre 2015 y 2018.
Como escribimos, Ahead of the pack: Por qué la India encabeza el índice mundial de adopción de criptomonedas
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