Audiencia Nacional busca pruebas en U.S. sobre Plus Ultra en causa por blanqueo

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Ezequiel Gomes

Hace 20 horas

Audiencia Nacional busca pruebas en U.S. sobre Plus Ultra en causa por blanqueo — Pruebas clave de Plus Ultra

La investigación sobre el rescate público de Plus Ultra suma un nuevo paso procesal con una petición de cooperación jurídica a U.S. para incorporar pruebas obtenidas fuera de España. La solicitud se centra en el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea, dentro de una causa más amplia por presunto blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

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El juez de la Audiencia Nacional solicita autorización a U.S. para usar datos extraídos del móvil de Rodolfo Reyes en la investigación española.
Las conversaciones recuperadas involucran a Reyes y Julio Martínez Sola, discutiendo acceso a influencias políticas y ayudas financieras relacionadas con Plus Ultra.
La incorporación de pruebas obtenidas en U.S. podría fortalecer la causa por presunto blanqueo de capitales y tráfico de influencias vinculada al rescate público de Plus Ultra.

Petición judicial sobre el móvil de Reyes

Según un auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pedido a U.S. autorización para usar en el procedimiento español la extracción de datos del teléfono móvil de Rodolfo Reyes. El volcado del dispositivo fue realizado por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations, HSI, y después remitido a la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.

El magistrado señala que la cooperación entre las autoridades de ambos países permite que la oficina de HSI en Madrid traslade a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, información relevante en una investigación transnacional iniciada en 2018. Esa causa analiza una presunta red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales.

Dentro de esa línea de investigación figura Reyes, investigado por presuntos delitos de blanqueo y evasión de sanciones mediante varias sociedades, entre ellas Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank. El auto indica que la extracción del contenido del teléfono en 2021, realizada inicialmente en un contexto de investigación por contrabando, destapa comunicaciones que apuntan a instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos ligados al rescate de la aerolínea y coordinar pagos irregulares.

Impacto de los mensajes en la causa

Entre la documentación incorporada aparecen mensajes intervenidos por la UDEF en los que Reyes intercambia comunicaciones con el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola. En esos mensajes, el exdirectivo plantea la necesidad de acceder a "hilos políticos" relacionados con ayudas y financiación.

Las conversaciones también incluyen referencias a distintos actores políticos. Según la Policía, Reyes sugiere que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez contacte con el entonces ministro José Luis Ábalos, mientras que Martínez Sola menciona la posibilidad de recurrir a una persona próxima al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La causa sigue abierta y forma parte de una investigación más amplia sobre posibles delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales vinculados al rescate público de Plus Ultra. La incorporación formal de la prueba obtenida en U.S. puede reforzar el alcance probatorio del procedimiento en España.

En nuestra publicación anterior sobre las investigaciones judiciales a los rescates de la SEPI con cargo al FASEE, explicamos que una parte relevante de las ayudas aprobadas durante la pandemia —incluidas Air Europa, Plus Ultra y Tubos Reunidos— está bajo escrutinio en los tribunales. También señalamos el riesgo financiero y reputacional para el holding público, ante la dificultad de recuperar importes pendientes y la aparición de indicios de posibles irregularidades en algunas operaciones.

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