España desmantela una red de blanqueo vinculada a mafias de Italia y Albania

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Hace 1 horas

España desmantela una red de blanqueo vinculada a mafias de Italia y Albania — Red de blanqueo desmantelada

La operación afecta a la estructura española de una red criminal que financiaba y blanqueaba fondos de organizaciones mafiosas italianas y albanesas mediante un sistema clandestino de transferencias. Los investigadores estiman que el entramado ha movilizado entre 80 y 100 millones de euros al año durante al menos tres años, con apoyo de una base operativa en Málaga y conexiones en varios países europeos.

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Las autoridades españolas y europeas desmantelan la célula ibérica de una red de blanqueo con base logística en Italia, gestionada por un ciudadano chino desde 2021.
En Italia arrestan a 40 personas y decomisan bienes valorados en más de 60 millones de euros, vinculando la red a mafias italianas y cárteles albaneses.
Los agentes incautan documentación, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos tras registros en establecimientos textiles de Madrid, Sevilla, Málaga y domicilios en Marbella.

Operación coordinada contra el banco clandestino

Según una nota de prensa de Hacienda, funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado la llamada célula ibérica de una organización que operaba para introducir efectivo en un banco clandestino con base logística en Italia y gestionado desde 2021 por un ciudadano chino residente en Prato.

La investigación se inicia en la Dirección de Distrito Antimafia de Florencia y se centra en una asociación criminal transnacional que utilizaba el mecanismo de confianza conocido como hawala, en su variante china Fei-Ch'ien. Ese sistema permitía transferir capitales de forma virtual entre Italia, España, Francia, Alemania, Bélgica y Países Bajos mediante una red de intermediarios que cobraban comisiones por cada operación.

Los clientes del banco ilegal eran cárteles de narcotráfico albaneses asentados en el centro y norte de Italia, además de otras organizaciones mafiosas italianas. En Italia se practica la detención de 40 personas por presuntos delitos de narcotráfico, inmigración clandestina y blanqueo de capitales, junto con la incautación de bienes por más de 60 millones de euros.

Base en Marbella y uso de comercios textiles

En España, la estructura operaba desde Marbella bajo la dirección de una ciudadana italiana ya detenida, mientras que el liderazgo de la célula se atribuye a un ciudadano italiano arrestado recientemente en Sudamérica y a su hermana, con base operativa en Málaga. La red se dedicaba a recoger dinero en efectivo en tiendas de ropa situadas en polígonos industriales para incorporarlo al circuito de blanqueo.

La organización disponía de un entramado de establecimientos textiles activos en polígonos de Madrid, Sevilla y Málaga. En el marco de dos Órdenes Europeas de Investigación coordinadas por la Fiscalía Especial Antidroga, las autoridades ejecutan diez órdenes de entrada y registro autorizadas por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella, plaza número 1, en sedes de empresas vinculadas y en el domicilio de la detenida en Marbella.

En los registros realizados en España, los agentes incautan documentación, contabilidad B, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos que serán analizados. La operación Easy Money se desarrolla de forma simultánea en España e Italia con participación del Servicio de Vigilancia Aduanera, la Polizia di Stato, Eurojust, Europol, la Fiscalía Especial Antidroga y la Fiscalía de Florencia.

En nuestro artículo anterior analizamos el peso y la evolución de las empresas zombis en España, que se mantiene por debajo del 3% del tejido empresarial activo tras la corrección observada desde 2023. También destacamos su concentración territorial (especialmente en Madrid, Cataluña y Andalucía) y el mayor impacto sectorial en construcción e inmobiliario, comercio y servicios empresariales.

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