La Thaïlande unifie la surveillance de l'or et des cryptomonnaies dans le cadre d'une nouvelle campagne de lutte contre le blanchiment d'argent

Traders Union
Toutes les actualités
Cryptomonnaies
La Thaïlande unifie la surveillance de l'or et des crypto-monnaies

Toutes les actualités

À la une

Sélection de la rédaction

Actions

Cryptomonnaies

Actualités financières

Devises

Matières premières

Voix du marché

Régulateurs

Banques centrales

Artem Shendetskii

13.01.2026

La Thaïlande unifie la surveillance de l'or et des cryptomonnaies dans le cadre d'une nouvelle campagne de lutte contre le blanchiment d'argent — Le gouvernement thaïlandais renforce les contrôles sur l'or et les actifs numériques pour lutter contre la finance illicite

La Thaïlande a lancé une campagne coordonnée contre l'"argent gris", en renforçant la surveillance des marchés de l'or physique et des actifs numériques afin de combler les lacunes en matière de blanchiment d'argent.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Cette initiative, ordonnée par le Premier ministre Anutin Charnvirakul, réunit des catégories d'actifs traditionnellement distinctes dans un cadre d'application unifié, rapporte Cointelegraph.

Les médias locaux ont rapporté que les réseaux criminels ont de plus en plus exploité les lingots d'or, les plateformes d'or en ligne et les crypto-monnaies pour déplacer et stocker de la valeur en dehors du système bancaire. S'exprimant au ministère des Finances, M. Charnvirakul a déclaré que l'effort porte à la fois sur les risques numériques modernes et sur les crimes financiers "analogiques" de longue date. L'objectif du gouvernement est de protéger l'intégrité financière en traitant de manière cohérente tous les canaux de valeur à haut risque. Il s'agit de s'éloigner d'une réglementation cloisonnée pour adopter une vision globale de la finance illicite. Les autorités affirment que cette campagne reflète l'évolution de la sophistication des activités criminelles.

Suivi en temps réel et règles de déclaration plus strictes

L'un des principaux piliers du plan est la création d'un centre national de données conçu pour surveiller les activités suspectes en temps réel et générer des profils de risque pour toutes les catégories d'actifs. En ce qui concerne l'or, l'Office thaïlandais de lutte contre le blanchiment d'argent a reçu pour instruction d'abaisser le seuil de déclaration des achats d'or physique, actuellement fixé à 2 millions de bahts thaïlandais. Selon les autorités, les criminels divisent souvent les transactions en plus petits montants afin d'éviter d'être détectés par les règles existantes. Les régulateurs envisagent également de nouvelles taxes et des exigences d'audit plus strictes pour les plateformes de commerce de l'or en ligne.

En ce qui concerne les actifs numériques, la Securities and Exchange Commission a été chargée d'appliquer strictement la "Global Travel Rule". Cette règle exige que les fournisseurs de services cryptographiques agréés collectent et partagent les informations relatives à l'expéditeur et au destinataire pour certaines transactions. Bien que les portefeuilles à garde automatique ne soient pas interdits, une application plus stricte pourrait indirectement accroître les frictions lors des retraits.

Les crypto-monnaies s'intègrent dans le modèle d'application plus large de la Thaïlande

La Thaïlande a longtemps favorisé une approche de la crypto-monnaie dirigée par les régulateurs, en mettant l'accent sur l'octroi de licences, la supervision et des normes de conformité claires. Le pays a été l'un des premiers en Asie du Sud-Est à placer les bourses, les courtiers et les négociants directement sous la surveillance de la SEC. Ces dernières années, les autorités ont sévi contre les publicités trompeuses sur les cryptomonnaies et ont ciblé les plateformes peer-to-peer étrangères liées à la criminalité financière. La nouvelle campagne sur la "monnaie grise" va plus loin en traitant explicitement les crypto-monnaies et l'or comme des canaux parallèles de financement illicite.

Cela montre que les actifs numériques ne sont plus considérés comme une exception réglementaire. Au contraire, ils sont intégrés dans une architecture d'application de la loi plus large et axée sur les données. Cette décision suggère que la Thaïlande a l'intention de normaliser la réglementation des crypto-monnaies en les soumettant au même examen minutieux que les magasins de valeur traditionnels.

Récemment, nous avons écrit que la Commission des services financiers (FSC) de Corée du Sud est prête à autoriser les sociétés cotées et les investisseurs professionnels à investir directement dans les crypto-monnaies, marquant un changement de politique majeur après près d'une décennie de restrictions.

Ce matériel peut contenir des opinions de tiers, aucune des données et informations sur cette page web ne constitue un conseil en investissement selon notre Avertissement. Bien que nous respections une stricte Intégrité Éditoriale, ce post peut contenir des références à des produits de nos partenaires.

Cet article vous a plu ?